Ответственность лица перед налоговой, если ему на счет придет крупная сумма
Вопрос №2621223
из г. Москва
опубликован 27.08.2013, 11:48
опубликован 27.08.2013, 11:48
Если человеку на банковский счет поступают крупные суммы от юр. лица или от физического (с формулировкой частный перевод), то эти сведения могут быть переданы банком в комитет по финансовому мониторингу. А сам финмониторинг может передавать сведения в налоговую и влияет ли на это то от кого пришел перевод от юр или физ лица?
Читать ответы (0)
Юристы ОнЛайн: 12 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 028
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 515
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
391
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
4.7
112
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 927
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 820
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 471
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
121
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 667
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Налогообложение при банковском переводе с расчетного счета юр. организации на расчетный счет физического лица
Ограничения и налоги при переводе денег на карту российского банка из Европы для физических лиц
Ограничения и возможные проблемы при переводе денег с карты из-за рубежа на карту российского банка
Налогообложение при торговле криптовалютами - что нужно знать о резидентах
Может ли ежемесячный частный перевод между физическими лицами попасть в финансовый мониторинг и налоговую?
Временной фактор при возврате денег после частного перевода без расписки
Описание процедуры открытия счета на 3-е лицо в банке и вопрос о том, какие данные представителя указывать в сообщении в налоговую
Процедура изъятия крупной суммы денег с арестованного счета физического лица судебными приставами
Мониторинг банковских счетов физических лиц - обязаны ли банки сообщать налоговым органам?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут