Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Пикалево, 01.11.2013, 08:06

Покупка квартиры за наличные - обязан ли я предоставить оправдательные документы о происхождении денег?

Вопрос №2842658 из г. Пикалево
опубликован 01.11.2013, 08:06
Планирую покупку квартиры в новостройке за наличные, вношу на аккредитив банка 4 млн. руб. - 100% оплата. Нужно ли мне предоставлять какие либо оправдательные документы (откуда взял деньги) и кому? Фактически сумма появилась после смерти матери, накопления за всю трудовую жизнь, и часть занимаю у друга.
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется

при оформлении сделки не нужно представлять никаких документов на имеющиеся у вас деньги

01.11.2013, 08:10
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
Задать вопрос юристу

3 юриста дали 3 ответа на вопрос


Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 4 минуты

Нет, действующее законодательство не предусматривает обязанность вкладчиков и иных граждан обосновывать кому-либо наличие собственного имущества. Право частной собственности охраняется законом. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. Право наследования гарантируется (ст. 35 Конституции РФ).

Вместе с тем, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" существуют операции с денежными средствами, подлежащие обязательному контролю. Ваш случай не относится к предмету такого контроля, если только Вы не причастны к экстремистской деятельности или терроризму.

01.11.2013, 08:27

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" предусматривает ряд обязанностей банка по контролю банковских операций и движения денежных средств, однако, ни этим законом, ни какими либо иными нормативными актами не предусмотрена обязанность по предоставлению в данном случае оправдательных документов, подтверждающих происхождение денежных средств. Поэтом Вам не нужно это делать.

01.11.2013, 08:38

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских