Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Волгоград, 19.12.2013, 10:27

Банк Русский стандарт блокирует карты клиентов без предоставления документов - что делать?

Вопрос №3094184 из г. Волгоград
опубликован 19.12.2013, 10:27
Приветствую. Банк Русский стандарт минувшим днём, без предупреждения, заблокировал все карты (не счета) на которых размещены только деньги клиента с формулировкой карты заблокированы до предоставления документов, подтверждающих законность поступления средств на счет. На мой ответ, что такими документами являются заключенные ранее договора на обслуживание, был дано пояснение, что некоторые операции (кстати исполненные банком и не один раз) вызвали подозрение у сотрудников профильного подразделения фин мониторинга банка. Для снятия с блока требуется предоставить, т.н. дополнительные документы, подтверждающие экономическую цель и законность проведения уже ВСЕХ совершённых ранее операций. На вопросы какие конкретно пункты договора и условий были мной нарушены, а также что за операции вызвали подозрения, сотрудники ответить не могут. При этом, имеющиеся на счетах деньги, можно получить через кассу. Со своей стороны могу заверить (только вот не знаю как это, действительно, можно доказать), что все мои действия и операции были законны и совершались согласно условиям и тарифам банка, в рамках действующих договоров. Прошу подсказать каким образом можно добиться снятия блокировки без предлагаемого банком геморроя со сбором бумаг?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется

В данном случае надо изучить соглашение об использовании банковской карты.

отправить запрос о причинах блокировки с требованием снять ее.

обратиться к адвокату.

19.12.2013, 10:30
Оценка автора вопроса:
Михаил, спасибо за ответ!
вопрос потихоньку начинает проясняется, уточнили что от меня хотят.
служба фин мониторинга банка просит предоставить документы об источнике происхождения денежных средств, а также объяснить экономическую целесообразность для проведения операции поступления средств на счёт путём их внесения наличными и дальнейшем переводе по номеру карты.
подозрение в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос


Первый ответ получен через 3 минуты

Юристы ОнЛайн: 84 из 47 463 Поиск Регистрация

Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5 2 861 отзыв
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9 126 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Старый Оскол
Меснянкина В.Н.
5 1 256 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5 3 111 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9 24 590 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5 47 721 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 25 412 отзывов
Спросить
PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 885 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5 4 906 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.9 31 961 отзыв
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5 659 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5 1 021 отзыв
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9 65 891 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9 34 301 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Балашиха
Маклер А. Г.
5 111 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5 366 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9 29 455 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5 4 213 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9 152 276 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5 4 918 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5 699 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5 302 отзыва
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9 16 750 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
5 8 077 отзывов
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских