Сбербанк отказался снять деньги с моего счета из-за подозрений в легализации преступных доходов и требует комиссию в размере 30 тыс рублей
Вопрос №13096263
из г. Воронеж
опубликован 30.08.2017, 14:32
опубликован 30.08.2017, 14:32
Со счета физ лица на мой счет, также физ лица была перечислена сумма денег. При снятии со счета сбер банк отказал в совершении операции по снятию денег, с формулировкой " у банка возникают подозрения, что проведение операции осуществляется В целях легализации доходов полученных преступным путем. Рекомендовать клиенту перевести денежн. Срества в другую кредитную организацию." Т.е. при переводе в комерч. Банк, с меня сбер банк который отказал снимет комиссию в р-ре 30 тыс рублей.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
--- Здравствуйте, предоставьте документы о происхождении денег и снимайте без проблем. Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.
30.08.2017, 14:33
Оценка автора вопроса:
То что нужно. Спасибо!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Юристы ОнЛайн: 87 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
612
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 500
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
475
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 325
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 435
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 157
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 065
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
330
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 606
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 084
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 524
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Волгоград
Савина И.В.
5
79
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 478
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
4.9
548
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 603
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 524
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 933
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5
1 083
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 381
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 297
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
4.3
1 271
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
5
2 966
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Старый Оскол
Меснянкина В.Н.
5
1 228
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 702
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Правомерны ли действия работника Сбербанка после того, как прошло почти три месяца со дня зачисления на мой счет средств;
Как повлияет справка о возникновении подозрений на возможность получения кредитов и других банковских операций?
Банк отказал в открытии счета из-за подозрений на легализацию или финансирование терроризма - нарушение закона и клевета?
Взимание комиссии Альфабанком при переводе средств от ИП на собственный счет физлица - законно или нет?
Как получить обратно удержанную комиссию при ошибочном перечислении денежной суммы?
Отказ в открытии зарплатного счета из-за блокировки предыдущего счета - банк выявил подозрительные деньги
Отказ банка предоставить доказательство операции по снятию денежных средств - законный?
Обязан ли сотрудник банка информировать клиента о комиссии за снятие наличных средств по договору банковского вклада
Действия банка при снятии дебетового остатка с кредитного счета физического лица
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут