Сбербанк отказался снять деньги с моего счета из-за подозрений в легализации преступных доходов и требует комиссию в размере 30 тыс рублей
Вопрос №13096263
из г. Воронеж
опубликован 30.08.2017, 14:32
опубликован 30.08.2017, 14:32
Со счета физ лица на мой счет, также физ лица была перечислена сумма денег. При снятии со счета сбер банк отказал в совершении операции по снятию денег, с формулировкой " у банка возникают подозрения, что проведение операции осуществляется В целях легализации доходов полученных преступным путем. Рекомендовать клиенту перевести денежн. Срества в другую кредитную организацию." Т.е. при переводе в комерч. Банк, с меня сбер банк который отказал снимет комиссию в р-ре 30 тыс рублей.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
--- Здравствуйте, предоставьте документы о происхождении денег и снимайте без проблем. Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.
30.08.2017, 14:33
Оценка автора вопроса:
То что нужно. Спасибо!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Юристы ОнЛайн: 75 из 47 463 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 393
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 892
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Балашиха
Маклер А. Г.
5
82
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
122
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
987
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 686
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
314
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 269
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
11 037
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 784
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 640
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
649
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 576
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.9
31 953
отзыва
Спросить
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
5
116
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 980
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
4.1
5 071
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
292
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 744
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 071
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.9
36 196
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
4.9
1 094
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 466
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.8
7 831
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Правомерны ли действия работника Сбербанка после того, как прошло почти три месяца со дня зачисления на мой счет средств;
Как повлияет справка о возникновении подозрений на возможность получения кредитов и других банковских операций?
Банк отказал в открытии счета из-за подозрений на легализацию или финансирование терроризма - нарушение закона и клевета?
Взимание комиссии Альфабанком при переводе средств от ИП на собственный счет физлица - законно или нет?
Как получить обратно удержанную комиссию при ошибочном перечислении денежной суммы?
Отказ в открытии зарплатного счета из-за блокировки предыдущего счета - банк выявил подозрительные деньги
Отказ банка предоставить доказательство операции по снятию денежных средств - законный?
Обязан ли сотрудник банка информировать клиента о комиссии за снятие наличных средств по договору банковского вклада
Действия банка при снятии дебетового остатка с кредитного счета физического лица
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут