Сбербанк отказался снять деньги с моего счета из-за подозрений в легализации преступных доходов и требует комиссию в размере 30 тыс рублей
Вопрос №13096263
из г. Воронеж
опубликован 30.08.2017, 14:32
опубликован 30.08.2017, 14:32
Со счета физ лица на мой счет, также физ лица была перечислена сумма денег. При снятии со счета сбер банк отказал в совершении операции по снятию денег, с формулировкой " у банка возникают подозрения, что проведение операции осуществляется В целях легализации доходов полученных преступным путем. Рекомендовать клиенту перевести денежн. Срества в другую кредитную организацию." Т.е. при переводе в комерч. Банк, с меня сбер банк который отказал снимет комиссию в р-ре 30 тыс рублей.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
--- Здравствуйте, предоставьте документы о происхождении денег и снимайте без проблем. Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.
30.08.2017, 14:33
Оценка автора вопроса:
То что нужно. Спасибо!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Юристы ОнЛайн: 87 из 47 456 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
209
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 574
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.7
8 003
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
4.9
58
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 526
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 196
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 194
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.5
23 740
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 552
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 812
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 625
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 344
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 682
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 045
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 161
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Корнилова И.В.
5
1 229
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 549
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 482
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
4.9
1 584
отзывa
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.8
2 697
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.5
43 755
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
983
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ставрополь
Лигостаева А.В.
4.3
122 168
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.2
5 419
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Правомерны ли действия работника Сбербанка после того, как прошло почти три месяца со дня зачисления на мой счет средств;
Как повлияет справка о возникновении подозрений на возможность получения кредитов и других банковских операций?
Банк отказал в открытии счета из-за подозрений на легализацию или финансирование терроризма - нарушение закона и клевета?
Взимание комиссии Альфабанком при переводе средств от ИП на собственный счет физлица - законно или нет?
Как получить обратно удержанную комиссию при ошибочном перечислении денежной суммы?
Отказ в открытии зарплатного счета из-за блокировки предыдущего счета - банк выявил подозрительные деньги
Отказ банка предоставить доказательство операции по снятию денежных средств - законный?
Обязан ли сотрудник банка информировать клиента о комиссии за снятие наличных средств по договору банковского вклада
Действия банка при снятии дебетового остатка с кредитного счета физического лица
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут