В Банк для осуществления операции по покупке наличной иностранной валюты в порядке, установленном Инструкцией Банка России.
Вопрос №3436052
из г. Москва
опубликован 24.02.2014, 13:23
опубликован 24.02.2014, 13:23
В Банк для осуществления операции по покупке наличной иностранной валюты в порядке, установленном Инструкцией Банка России от 16.09.2010 № 136-И обратилось физическое лицо - гражданин Латвии. Рублевый эквивалент осуществляемой операции составляет 100 225.14 рублей.
Для проведения идентификации физическое лицо предоставило в Банк паспорт гражданина Латвии и вид на жительство иностранного гражданина на территории РФ (в паспорт вклеена виза, подтверждающая право пребывания физического лица на территории РФ, срок которой истек на дату обращения физического лица в Банк). По словам физического лица, у него нет с собой миграционной карты.
Может ли Банк провести идентификацию клиента на основании представленных документов, или необходимо запросить у клиента миграционную карту?
Читать ответы (0)
Юристы ОнЛайн: 85 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 531
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 260
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 574
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 462
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 661
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 819
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
4.9
446
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 858
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
430
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 700
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
843
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 020
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 508
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 840
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 129
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
578
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 962
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
4.7
114
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 365
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 514
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 050
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.8
1 067
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Мошенничество через виртуальную карту - банк требует идентификацию по закону 161-ФЗ
Отказ уполномоченного банка в проведении операции покупки иностранной валюты - правомерность действий.
Отказ уполномоченного банка в проведении операции по купле-продаже иностранной валюты - правомерность действий
Требования банка при покупке иностранной валюты - правомерны ли они для клиента юридического лица?
Гражданин Украины учится в институте РФ и не может сохранить миграционную карту при смене места жительства
Проблемы с подлинностью миграционной карты - что делать и могут ли запретить въезд в РФ?
Местом заключения Договора является местонахождение банка в момент подписания Кредитного договора.
Незаконная выдача займов через интернет 'Использована информация юридической социальной сети https
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут