Как защитить себя от обвинения в отмывании денег при заключении договора с несуществующей компанией?

Вопрос №366762 из г. Тюмень
опубликован 25.07.2006, 09:29

Я - индивидуальный предприниматель. В 2003 году я заключил договор выполнения работ с фирмой n, по которому фирма должна была выполнить работы, а я - заплатить ей деньги за это. Так и произошло. Бух.отчетность за отчетный преиод была принята без вопросов. Сейчас меня вызывают в налоговую полицию и предъявляют обвинение в "отмывании денег", так как установлено, что фирмы n уже не существует и что в ее деятельности было что-то противозаконное. Что мне делать? Как доказать свою невиновноть и правомерность моих действий? Большое спасибо.

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Гаращук Ольга Алексеевна

Юрист Москва, стаж 5 лет

5.0 23 отзывa

Вам необходимо собрать все имеющиеся документы, которые свидетельствуют о Ваших отношениях с несуществующей фирмой. Большое значение будут играть даты (на основании них можно посмотреть и сравнить, когда была исключена фирма из ЕГРЮЛ, доказать, что это произошло после того, как у Вас с ней были какие-либо отношения), посмотреть, на основании чего фирма была исключена из реестра. Вполне вероятно, что розыском информации по поводу дела о ликвидиции, банкротстве и т.п. придется заниматься Вам самому. Так или иначе, если дело дойдет до суда, у Вас уже будет создана существенная доказательственная база, что увеличит Ваш шанс на положительный для Вас исход дела.

25.07.2006, 12:33

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 5 лет
Первый ответ получен через 3 часа

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 85 из 47 455 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Как защитить себя от обвинения в отмывании денег при заключении договора с несуществующей компанией?

Юридические услуги в Тюмень

Похожие вопросы