Ответственность за вывод денежных средств с банковского счета ООО - Как выяснить, кто несет ответ за пропажу денег и к кому обратиться?

Вопрос №4215470 из г. Таганрог
опубликован 19.06.2014, 21:17

Кто несёт ответственность за поступившие деньги на счёт ООО якобы потом их вывели обналичив при помощи пластиковой карты. Директор и учредитель в одном лице говорит что-я незнаю кто эти деньги снял У кого можно выяснить? Куда отправить запросы? Уголов. Дело пока не возбуждается оно постоянно в тупике.

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Румянцева Анна Александровна

Адвокат Таганрог, стаж 10 лет

4.9 1408 отзывов

А на кого была оформлена пластиковая карта?

20.06.2014, 00:12

Спасибо за ответ! часть денег было снято якобы без ведомо дирек он же учред. третьими лицами через банкомат а другую часть на личную пласт .карту директор

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 2 часа

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ред. от 24.06.2025, с изм. от 16.12.2025)

Статья 854. Основания списания денежных средств со счета

Юридическое бюро Ермоловой Л.Н.

Юридическая фирма из города Таганрог, стаж 20 лет

4.9 744 отзывa

Списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании распоряжения клиента (ст. 854 ГК РФ). Счетом может также пользоваться лицо, уполномоченное клиентом, для этого клиент передает банку доверенность на такое лицо.

Как правило в договорах с банком условиях или правилах обслуживания содержится прямой запрет на передачу банковской карты третьему лицу. В этом случае даже если карту получило третье лицо пользоваться ей нельзя.

Обращайтесь в банк с заявлением о проведении проверки по указанному факту.

Банкоматы фиксируют лицо получателя средств, это является одним из доказательств по уголовным делам с использованием чужих банковских карт.

20.06.2014, 12:54

Спросить юриста