Как правильно составить ответ на запрос банка о предоставлении документов о деятельности фирмы в связи с подозрениями в отмывании денежных средств и прочих нарушениях
Вопрос №4383592
из г. Брянск
опубликован 12.07.2014, 22:48
опубликован 12.07.2014, 22:48
Банк запросил перечень документов о деятельности фирмы, подозревает в отмывании ден. средств и т.д, как правильно составить ответ (письмо)? Спасибо.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
согласно списку вопросов отвечайте на них и предоставьте запрашиваемый пакет документов
12.07.2014, 22:49
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 52 секунды
Юристы ОнЛайн: 48 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
837
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 929
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 193
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 493
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 629
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
381
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 557
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
271
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
162
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 427
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
566
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 263
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 807
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 649
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 453
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 518
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.8
15 505
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
4.9
12 190
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
5
30
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 638
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 406
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 911
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
4
10 697
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 313
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Затруднения с увольнением - Как возбудить судебный иск о расторжении бессрочного трудового договора
Фирма не хочет возрощать деньги
Как вернуть деньги, перечисленные на расчетный счет прекратившего свою деятельность контрагента
Как разрешить проблему открытия расчетного счета при совершении купли-продажи фирмы
Подводные камни при покупке готовой строительной фирмы - как избежать негативных последствий без членства в СРО
Может ли фирма функционировать без расчетного счета в банке и последствия закрытия счета для деятельности и налоговой отчетности
Фирма А отказывается вернуть деньги после ошибочного перевода - куда обратиться?
Советы по правильному расчету между юридическим и физическим лицом за услуги и составлению безопасного договора
Очень срочный вопрос: как правильно составить акт о передаче дел, документов, печати и т.д.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут