Как правильно составить ответ на запрос банка о предоставлении документов о деятельности фирмы в связи с подозрениями в отмывании денежных средств и прочих нарушениях
Вопрос №4383592
из г. Брянск
опубликован 12.07.2014, 22:48
опубликован 12.07.2014, 22:48
Банк запросил перечень документов о деятельности фирмы, подозревает в отмывании ден. средств и т.д, как правильно составить ответ (письмо)? Спасибо.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
согласно списку вопросов отвечайте на них и предоставьте запрашиваемый пакет документов
12.07.2014, 22:49
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 52 секунды
Юристы ОнЛайн: 23 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
867
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 535
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 662
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 608
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 006
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
4.5
11 469
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
5
31 907
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Уфа
Тимирянова Л. Ш.
5
96
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Тула
Смирнов Д.В.
4.8
10 040
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
178
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Севастополь
Чернецкий И.В.
4.8
38 061
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
72
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Бударагин А.А.
5
4 706
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Затруднения с увольнением - Как возбудить судебный иск о расторжении бессрочного трудового договора
Фирма не хочет возрощать деньги
Как вернуть деньги, перечисленные на расчетный счет прекратившего свою деятельность контрагента
Как разрешить проблему открытия расчетного счета при совершении купли-продажи фирмы
Подводные камни при покупке готовой строительной фирмы - как избежать негативных последствий без членства в СРО
Может ли фирма функционировать без расчетного счета в банке и последствия закрытия счета для деятельности и налоговой отчетности
Фирма А отказывается вернуть деньги после ошибочного перевода - куда обратиться?
Советы по правильному расчету между юридическим и физическим лицом за услуги и составлению безопасного договора
Очень срочный вопрос: как правильно составить акт о передаче дел, документов, печати и т.д.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут