Может ли некредитная организация выдавать кредиты физлицам не являющимся сотрудниками и каковы действия банка при перечислении крупной суммы на карту клиента?
Вопрос №463353
из г. Воронеж
опубликован 01.08.2007, 16:03
опубликован 01.08.2007, 16:03
Может ли некредитная организация выдавать кредиты или займы физлицам, не являющимся сотрудниками этой организации? И ещё вопрос: какие действия относительно официальных органов обязан предпринять банк при перечислении на карту его клиента крупной суммы? Заранее благодарна за ответ.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Ольга, такая некредитная организация очень серьезно рискует, что ей икриминируют Незаконную банковскую деятельность, а это уголовно-наказуемое деяние. Вы наверное имеете в виду, обязан ли банк извещать органы о странных перечислениях на карту клиента. Здесь скорее всего такие процедуры регламентируются внутренними локальными актами банка. Я предвижу, что органы вправе запросить у банка ту или иную информацию, но в рамках уголовного дела или в ходе оперативно-розыскной деятельности. Хотя с другой стороны банковские проводки - информация конфиденциальная.
С уважением,
01.08.2007, 16:31
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 7 лет
Первый ответ получен через 28 минут
Юристы ОнЛайн: 89 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 530
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
619
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 531
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 296
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9
299
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 892
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
867
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
834
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 076
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
108
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 980
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 922
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
3.7
5 067
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
589
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
11 019
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 791
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 766
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 723
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 164
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 130
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 423
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
4
337
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Банк будет выпускать карты на всех сотрудников без согласия на передачу персональных данных - насколько это правомерно?
Закреплено ли это в законе?
Клиент Банка лишен документов о кредитной карте - как защитить свои права?
Организация Ландыш выдала сотрудникам зарплатные карты до заключения трудового договора - возможные риски и последствия
Возможности и условия получения благотворительной помощи не коммерческим организациям - пример районной профсоюзной организации.
Может ли некредитная организация, учрежденная банком, выкупить у него потребительский кредит и как это повлияет на ее КИ?
Формирование взаимовыгодных отношений между организацией А и организацией В
Какие действия должна предпринять организация в отношении своих работников?
Возможно ли создание некоммерческой организации для аккредитации организаций в сферах сельского хозяйства и образования?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут