Консультация по верификации личности в форекс-компании - вопросы безопасности и возможные риски

Вопрос №4684665 из г. Москва
опубликован 22.08.2014, 13:40

Приветствую! Нужна консультация юристов.

Я являюсь клиентом одной из крупных форекс-компаний. Контора зарегистрирована в офшоре (Сент-Винсент и Гренадины). При выводе средств с личного счета у меня запросили верификацию личности, якобы для получения Евролицензии. Список документов для верификации:

1) Подписанный договор с компанией

2) Нотариально заверенная копия паспорта

3) Документальное подтверждение адреса прописки (регистрации) (счет за ЖКХ или выписка с счета в банке или др. гос. документы)

4) Личное фото с паспортом в руках

5) Нотариально заверенная копия загранпаспорта или водит. Прав.

Сначала нужно отправить копии по электронной почте, а затем почтой на Кипр. После можно будет вывести средства.

Я подозреваю, что документы будут использованы в мошеннических схемах.

Вопросы:

1)Имея данный пакет документов можно ли взять кредит или открыть счет в офшорном банке для обналичивания денег или других преступных действий?

2)Зачем нужна нотариальная копия паспорта в Европе, имеет ли она какую-либо силу заграницей? Или копия действует только в РФ?

3)Как можно себя обезопасить? (например надписи на копиях Не для банковских операций)

Всех откликнувшихся благодарю за ответ.

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Козлов Владимир Владимирович

Юрист Москва, стаж 8 лет

4.8 194 отзывa

Здравствуйте!

Если у Вас нет доверия к данной компании, то стопроцентных способов защиты от действий в офшорах не существует.

22.08.2014, 14:13

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 8 лет
Первый ответ получен через 32 минуты

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 64 из 47 453 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59