Консультация по верификации личности в форекс-компании - вопросы безопасности и возможные риски

Вопрос №4684665 из г. Москва
опубликован 22.08.2014, 13:40

Приветствую! Нужна консультация юристов. Я являюсь клиентом одной из крупных форекс-компаний. Контора зарегистрирована в офшоре (Сент-Винсент и Гренадины). При выводе средств с личного счета у меня запросили верификацию личности, якобы для получения Евролицензии. Список документов для верификации: 1) Подписанный договор с компанией 2) Нотариально заверенная копия паспорта 3) Документальное подтверждение адреса прописки (регистрации) (счет за ЖКХ или выписка с счета в банке или др. гос. документы) 4) Личное фото с паспортом в руках 5) Нотариально заверенная копия загранпаспорта или водит. Прав. Сначала нужно отправить копии по электронной почте, а затем почтой на Кипр. После можно будет вывести средства. Я подозреваю, что документы будут использованы в мошеннических схемах. Вопросы: 1)Имея данный пакет документов можно ли взять кредит или открыть счет в офшорном банке для обналичивания денег или других преступных действий? 2)Зачем нужна нотариальная копия паспорта в Европе, имеет ли она какую-либо силу заграницей? Или копия действует только в РФ? 3)Как можно себя обезопасить? (например надписи на копиях Не для банковских операций) Всех откликнувшихся благодарю за ответ.

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Удалено

Юрист Москва, стаж 8 лет

4.8 194 отзывa

Здравствуйте!

Если у Вас нет доверия к данной компании, то стопроцентных способов защиты от действий в офшорах не существует.

22.08.2014, 14:13

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 8 лет
Первый ответ получен через 32 минуты