Клиентом Банка физическим лицом для открытия счета представлено два документа:
Вопрос №470360
из г. Москва
опубликован 31.08.2007, 15:41
опубликован 31.08.2007, 15:41
Просим Вас дать разъяснения по следующему вопросу.
Клиентом Банка физическим лицом для открытия счета представлено два документа:
- паспорт гражданина Приднепровской Молдавской республики, выданный 27.12.2005 г., с отметкой о постоянном проживании на территории указанной республики
- заграничный паспорт гражданина Российской Федерации, выданный Посольством России в Республике Молдова 22.12.2006 г, с отметкой Консульского отдела Посольства России в Республике Молдова "Принят на учет".
Каким статусом обладает указанное физическое лицо (резидент или нерезидент) с точки зрения определения, данного в статье 1 Федерального Закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Конечно, он НЕ является резидентом. Указанные документы вполне однозначно об этом свидетельствуют.
31.08.2007, 22:20
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 24 года
Первый ответ получен через 6 часов
Юристы ОнЛайн: 17 из 47 463 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.5
2 178
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 678
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
311
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 350
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 571
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.9
1 439
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 362
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 133
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
216
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Митюшкина А.Д.
5
71
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Подскажите как возможно востановить документ и куда мне обратиться?
Сумма страховых взносов с 2002 по 2010 год с учетом индексации капитала
Какую форму должно использовать физическое лицо-резидент РФ для уведомления налогового органа об открытии счета
То есть о неуплате налогов в 2004, 2003, 2002 и 2001 годы можно просто напросто забыть?
Возможность физическому лицу-резиденту РФ внести наличные деньги на свой счет в иностранном банке - ограничения и законность.
Имеет ли право гражданин подать иск к государству о его недееспособности обеспечить исполнение закона на своей территории?
Обязан ли гражданин РФ с двойным гражданством уведомлять российский налоговый орган об открытии счета в итальянском банке?
Экстрадиция гражданина Молдовы из России в Приднестровскую Молдавскую Республику за совершение преступления
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут