Клиентом Банка физическим лицом для открытия счета представлено два документа:
Вопрос №470360
из г. Москва
опубликован 31.08.2007, 15:41
опубликован 31.08.2007, 15:41
Просим Вас дать разъяснения по следующему вопросу.
Клиентом Банка физическим лицом для открытия счета представлено два документа:
- паспорт гражданина Приднепровской Молдавской республики, выданный 27.12.2005 г., с отметкой о постоянном проживании на территории указанной республики
- заграничный паспорт гражданина Российской Федерации, выданный Посольством России в Республике Молдова 22.12.2006 г, с отметкой Консульского отдела Посольства России в Республике Молдова "Принят на учет".
Каким статусом обладает указанное физическое лицо (резидент или нерезидент) с точки зрения определения, данного в статье 1 Федерального Закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Конечно, он НЕ является резидентом. Указанные документы вполне однозначно об этом свидетельствуют.
31.08.2007, 22:20
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 6 часов
Юристы ОнЛайн: 25 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 717
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 312
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 930
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
54
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 379
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 272
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 930
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Сазонова Т.Н.
3
719
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.9
7 793
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.7
3 294
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.6
1 756
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 155
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
5
32
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
23
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Омск
Беляков Г. И.
5
38
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Таганрог
Слюсарев И.С.
5
5
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Сивцева Н.И.
4.5
1 912
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Подскажите как возможно востановить документ и куда мне обратиться?
Сумма страховых взносов с 2002 по 2010 год с учетом индексации капитала
Какую форму должно использовать физическое лицо-резидент РФ для уведомления налогового органа об открытии счета
То есть о неуплате налогов в 2004, 2003, 2002 и 2001 годы можно просто напросто забыть?
Возможность физическому лицу-резиденту РФ внести наличные деньги на свой счет в иностранном банке - ограничения и законность.
Имеет ли право гражданин подать иск к государству о его недееспособности обеспечить исполнение закона на своей территории?
Обязан ли гражданин РФ с двойным гражданством уведомлять российский налоговый орган об открытии счета в итальянском банке?
Экстрадиция гражданина Молдовы из России в Приднестровскую Молдавскую Республику за совершение преступления
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут