Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 02.09.2014, 23:23

Проблема с получением денег от дяди - банк требует дополнительные документы

Вопрос №4764523 из г. Москва
опубликован 02.09.2014, 23:23
Год назад мой дядя, который является владельцем акций предприятия в сша отправил мне на счет альфабанк (физ лицо), денежную сумму в долларах в размере 40000$ (это сумма причитающихся ему процентов). так как я находился в другой в стране, данные средства я не снимал, а всего лишь проверил их зачисление по интернет банку альфаклик. Сейчас, спустя год, я обратился в банк для получения данных денег, однако банк мне отказал, сославшись на 115 ФЗ и попросили предоставить документ который подтверждает происхождение денег. Я обратился к дяде и он отправил от предприятия инвойс в которм на английском написано, что деньги назначаются мне по его указанию. Данную бумагу я предоставил в банк, однако управляющая банка сказала, что отправила ее в СБ банка и их данный документ не устраивает. Говорит что СБ требует легитимный документ, или какой-то там SWIFT от банка. Я опять к дяде, он через предприятие в банк который отправлял, те говорят что swift дать не могут, мол какие то сроки уже большие. Банк отказывается закрыть мне все счета и отдать деньги, чем нарушает закон (если я правильно понимаю) И так-же прочитал весь этот 115 ФЗ, там нет таких слов как легитимность и нет слов SWIFT. А так же не сказано что я вообще обязан им что-то предоставлять. Подскажите пожалуйста, как мне быть?
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется

Это на какое время может затянуться суд? неужели банк не несет ответственность за свою безграмотность? нет организаций в которые можно написать жалобы?

02.09.2014, 23:56
Задать вопрос юристу

Есть организации, ЦБ РФ.

Решение суда Вы получите примерно через 3-4месяца после принятия иска судом.

03.09.2014, 11:17

2 юристa дали 3 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 5 лет
Первый ответ получен через 5 минут

Вам следует обратиться в суд с иском к банку.

02.09.2014, 23:28

Здравствуйте. Придётся обращаться в суд.

02.09.2014, 23:35
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Это на какое время может затянуться суд? неужели банк не несет ответственность за свою безграмотность? нет организаций в которые можно написать жалобы?

02.09.2014, 23:56

Есть организации, ЦБ РФ.

Решение суда Вы получите примерно через 3-4месяца после принятия иска судом.

03.09.2014, 11:17

Юристы ОнЛайн: 39 из 47 462 Поиск Регистрация

Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9 151 693 отзывa
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9 74 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9 546 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7 44 465 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5 346 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9 27 899 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8 257 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9 3 343 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5 5 185 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5 13 507 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5 95 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9 43 370 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
4.5 11 468 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.9 10 671 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5 9 927 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Липецк
Баранов М.А.
5 7 431 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5 5 058 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9 15 434 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5 93 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
5 48 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Севастополь
Чернецкий И.В.
4.9 37 984 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5 592 отзывa
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5 1 648 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Пенза
Шабуня М.Е.
5 562 отзывa
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских