Проблема с получением денег от дяди - банк требует дополнительные документы

Вопрос №4764523 из г. Москва
опубликован 02.09.2014, 23:23
Год назад мой дядя, который является владельцем акций предприятия в сша отправил мне на счет альфабанк (физ лицо), денежную сумму в долларах в размере 40000$ (это сумма причитающихся ему процентов). так как я находился в другой в стране, данные средства я не снимал, а всего лишь проверил их зачисление по интернет банку альфаклик. Сейчас, спустя год, я обратился в банк для получения данных денег, однако банк мне отказал, сославшись на 115 ФЗ и попросили предоставить документ который подтверждает происхождение денег. Я обратился к дяде и он отправил от предприятия инвойс в которм на английском написано, что деньги назначаются мне по его указанию. Данную бумагу я предоставил в банк, однако управляющая банка сказала, что отправила ее в СБ банка и их данный документ не устраивает. Говорит что СБ требует легитимный документ, или какой-то там SWIFT от банка. Я опять к дяде, он через предприятие в банк который отправлял, те говорят что swift дать не могут, мол какие то сроки уже большие. Банк отказывается закрыть мне все счета и отдать деньги, чем нарушает закон (если я правильно понимаю) И так-же прочитал весь этот 115 ФЗ, там нет таких слов как легитимность и нет слов SWIFT. А так же не сказано что я вообще обязан им что-то предоставлять. Подскажите пожалуйста, как мне быть?
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется

Это на какое время может затянуться суд? неужели банк не несет ответственность за свою безграмотность? нет организаций в которые можно написать жалобы?

02.09.2014, 23:56
Задать вопрос юристу

Есть организации, ЦБ РФ.

Решение суда Вы получите примерно через 3-4месяца после принятия иска судом.

03.09.2014, 11:17

2 юристa дали 3 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 5 лет
Первый ответ получен через 5 минут

Вам следует обратиться в суд с иском к банку.

02.09.2014, 23:28

Здравствуйте. Придётся обращаться в суд.

02.09.2014, 23:35
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Это на какое время может затянуться суд? неужели банк не несет ответственность за свою безграмотность? нет организаций в которые можно написать жалобы?

02.09.2014, 23:56

Есть организации, ЦБ РФ.

Решение суда Вы получите примерно через 3-4месяца после принятия иска судом.

03.09.2014, 11:17

Юристы ОнЛайн: 31 из 47 455 Поиск Регистрация

PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 732 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9 5 894 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9 3 700 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8 14 789 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5 6 359 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5 13 459 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5 38 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
4.8 1 567 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Махачкала
Исаева Е.Ю.
4.8 43 175 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
5 1 264 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5 962 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Богданова Т.М.
4.5 10 049 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5 4 008 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Мурманск
Кучма И. П.
5 12 969 отзывов
Спросить
Россия
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО "Центр правовой поддержки "ПРАВОВЕСТНИК"
4.6 801 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Барнаул
Калашникова Б.С.
5 136 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат онлайн
г.Ростов-на-Дону
Быков И.Б.
4.4 5 379 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.6 68 134 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Пирметов Р.Р.
5 38 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Мельник В.В.
3 4 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Соболев Г. Н.
5 19 отзывов
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских