Все акционеры - держатели простых акций, других акций нет.

## Порядок проведения внеочередного собрания акционеров в ОАО, где собрания не проводились

1. Кто может инициировать собрание?

Согласно Федеральному закону "Об акционерных обществах" (№208-ФЗ), внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано:

- советом директоров (наблюдательным советом) общества – но в вашем случае его нет, только директор;

- ревизионной комиссией (ревизором) общества – если она избрана;

- аудитором общества;

- акционерами (акционером), владеющими не менее чем 10% голосующих акций на дату предъявления требования.

Поскольку совет директоров отсутствует, инициатива, скорее всего, исходит от акционеров (не менее 10% акций). Вам необходимо объединиться или найти одного акционера с такой долей.

2. Требование о созыве собрания

Акционеры, владеющие не менее 10% голосующих акций, вправе направить письменное требование о созыве внеочередного общего собрания исполнительному органу (директору) общества. Требование должно содержать:

- формулировку вопросов, подлежащих внесению в повестку дня;

- указание мотивов и инициаторов;

- подписи акционеров.

3. Действия директора после получения требования

Директор обязан в течение 5 дней с момента получения требования принять решение о созыве собрания либо об отказе. Отказ возможен только в строго определённых случаях (например, нарушение порядка предъявления требования, несоответствие вопросов повестки требованиям закона). При отсутствии совета директоров решение о созыве принимает директор единолично.

Собрание должно быть проведено не позднее 45 дней с момента предъявления требования (если иное не установлено уставом).

4. Подготовка к собранию

- Определить повестку дня. Первоочередные вопросы:

1. Выборы председательствующего и секретаря собрания;

2. Выборы счётной комиссии (для подсчёта голосов);

3. Утверждение отчёта директора за предыдущие годы (возможно, с учётом того, что собрания не проводились, придётся рассмотреть всю историю);

4. Утверждение годовых отчётов и бухгалтерской отчётности за все прошедшие годы (насколько это возможно);

5. Распределение прибыли и убытков (если есть данные);

6. Вопрос об уменьшении уставного капитала (поскольку стоимость чистых активов стала ниже уставного капитала, это необходимо сделать в обязательном порядке);

7. Утверждение новой редакции устава (если требуется);

8. Выборы нового директора (если акционеры не доверяют текущему);

9. Оценка деятельности директора за прошлые периоды;

10. Принятие решения о возмещении убытков (если есть основания считать, что директор действовал недобросовестно).

- Уведомить акционеров о собрании. Уведомление должно быть направлено за 30 дней до даты собрания (или иной срок, установленный уставом, но не менее 30 дней для внеочередного). Способ уведомления: заказное письмо, вручение под роспись или публикация в СМИ (если устав это допускает).

- Подготовить материалы: списки акционеров, бюллетени для голосования, проекты решений, финансовые документы, отчёты.

5. Проведение собрания

- Кворум: собрание правомочно, если в нём участвуют акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций. Поскольку ни разу не проводилось, нужно убедиться, что явка будет достаточной.

- Голосование: по каждому вопросу повестки дня принимаются решения простым большинством голосов участвующих (если уставом или законом не предусмотрено квалифицированное большинство, например, для изменения устава – 3/4).

- Протокол собрания ведётся обязательно, подписывается председательствующим и секретарём.

6. Особые риски из-за многолетнего отсутствия собраний

- Нарушение прав акционеров: могут быть обжалованы действия директора в суде.

- Сроки исковой давности: некоторые требования могут быть утрачены.

- Ответственность директора: за непроведение собраний может быть привлечён к административной или даже уголовной ответственности (например, за злоупотребление полномочиями).

Рекомендуется обратиться к юристу для детального анализа ситуации и подготовки документов.

Резюме

Для проведения первого внеочередного собрания необходимо:

1. Собрать акционеров (не менее 10% акций) и направить требование директору.

2. При отказе – обжаловать в суд или самостоятельно созвать собрание (в случаях, предусмотренных законом).

3. На собрании первым делом избрать председателя, секретаря и счётную комиссию.

4. Вынести на повестку вопросы уменьшения уставного капитала, утверждения отчётности, оценки деятельности директора.

5. Принять решения и зафиксировать в протоколе.

Если у вас есть похожий вопрос, вы можете задать его в форме ниже.