Как же быть, если дейтсвительно собираешься приобретать дом или совершить другую крупную покупку?

Вопрос №495015 из г. Москва
опубликован 16.11.2007, 14:12

Просмотривая архив вопросов-ответов, прочитала ответ на вопрос № 493934, о том, что в нашем государстве нет необходимости отчитываться за крупные покупки (речь шла о покупке дома на сумму 1 млн рублей). Несколько дней назад в одной из новостных программ была озвучена информация, что теперь создана отдельная структура по отслеживанию правомерности крупных покупок (от 600 000 руб) . И теперь автосалоны, магазины дорогой одежды и пр. обязаны предоставлять в эту структуру информацию о таких покупках. Далее - если подобные приобретения покажутся "подозрительными" - информация будет передаваться в МВД (именно так было указано в схеме) , а затем - ждите прихода милиции. Как же быть, если дейтсвительно собираешься приобретать дом или совершить другую крупную покупку? Спасибо! Светлана. Москва.

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Харсеев Вячеслав Алексеевич

Юрист Москва, стаж 40 лет

5.0 1520 отзывов

Эта структура, а именно - Федеральная Служба по финансовому мониторингу создана не "теперь", а существует с 1 февраля 2002 г., тогда еще КФМ. И Службу интересуют не все операции свыше 600 000 руб., а те, которые подпадают под признаки подозрительных сделок, перечень которых содержится в Законе о легализации доходов, полученных преступным путем. И никаких отчетов о происхождении средств при покупке недвижимости данный орган не требует. Поэтому, если ваши доходы не имеют отношения к преступным способам получения доходов, то вам незачем беспокоиться. В таком случае МВД вами не заинтересуется.

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Как же быть, если дейтсвительно собираешься приобретать дом или совершить другую крупную покупку?

Похожие вопросы