Открытие счета в банке немемберского государства - регламентация вопроса
Вопрос №498881
из г. Нижний Новгород
опубликован 25.11.2007, 00:23
опубликован 25.11.2007, 00:23
В дополнение к предыдущему вопросу:
А если банк находится на территории государства, НЕ являющегося членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ.
Например, Египет. Регламентируется ли открытие счета в банке такого государства?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
В связи с отменой предварительной регистрации счета (вклада), открываемого в банке иных государств (ст.18 Закона о валютном регулировании), с 01.01.2007 г. действует общий порядок в отношении всех счетов, т.е. счета (вклады) открываются в порядке уведомления налогового органа.
С уважением,
25.11.2007, 00:44
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 40 лет
Первый ответ получен через 21 минуту
Юристы ОнЛайн: 23 из 47 464 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 323
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
2 262
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
396
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 649
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 557
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 616
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 032
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 460
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО НМО СИБИРЬ
5
200
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
236
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Севастополь
Чернецкий И.В.
4.9
38 086
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Омск
Газетдинова Е. Р.
5
377
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Митюшкина А.Д.
5
71
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Как оплатить расчеты по Эквайрингу, если банк не выставляет счета и есть сомнения в реквизитах?
Банк отказал в открытии счета филиалу торговой организации из-за действующего законодательства и большой загруженности
В качестве ответной меры государство А отказалось допускать граждан государства В на свою территорию.
Возможно ли открыть счет в банке без прописки?
Конфуз в банковских реквизитах - Кому платить, если договор с ханты-мансийским банком, а теперь это банк открытие?
Iпотека в банке Петрокомерц - Как решить проблемы после слияния или продажи банка?
Особенности проведения платежей и закрытия счета в банке - что приоритетнее для организации?
Нужно ли подавать сведения в налоговую инспекцию об открытии транзитного счёта.
Возможно ли зачислить денежные средства от продажи недвижимости на Кипре на счет резидента РФ, минуя уполномоченный банк РФ?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут