Скажите, насколько это правомочно и может ли банк устанавливать такие требования к своим клиентам?.
Вопрос №5157682
из г. Москва
опубликован 19.10.2014, 21:00
опубликован 19.10.2014, 21:00
ООО в банке, который обслуживает организацию снимает сумму в 190 000 рублей на хозяйственные расходы. Отдел финансового мониторинга через операционистку передает написанное на половине стандартного листа указание об обязанности предоставления отчетности о расходовании наличных денежных средств, снятых с расчетного счета. При этом не указано за какой период представить отчет и за какие суммы. Бумага никем не подписана вообще. Выглядит как записка. При обращении в ОФМ нам было сказано, что согласно внутренним указаниям банка, организации, снимающие с расчетного счета сумму в наличной форме, превыщающей 100 000 рублей должны при следующей операции предоставить отчет о расходовании предыдущей суммы. Скажите, насколько это правомочно и может ли банк устанавливать такие требования к своим клиентам?. ООО на УСНО - доходы (6%).
Читать ответы (0)
Юристы ОнЛайн: 81 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
845
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.8
15 549
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 138
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 824
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 278
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
221
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 334
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
62
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 471
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 871
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
452
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 715
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 509
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 841
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
76
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
578
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 963
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5
1 083
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 369
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 053
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
4.8
2 965
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.8
1 067
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Старый Оскол
Меснянкина В.Н.
5
1 217
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.4
8 407
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Споры между ООО и банком по исполнению платежных поручений и Иск ООО «Универсал» против банка по взысканию непереведенной суммы
Отказ банка предоставить доказательство операции по снятию денежных средств - законный?
Банк требует от физического лица подтверждение происхождения средств при получении займа от ООО Х
Как защитить интересы взыскателя, обратившегося к коммерческому банку в связи с утраченным исполнительным листом
Организация требует взыскать проценты за необоснованное списание с расчетного счета - разбор дела в арбитражном суде
Банк блокирует счет клиента из-за репутационного риска - законно или нет?
Спор о списании долга с р/сч в банке и отказе предоставления сведений о движении денежных средств
Судебное разбирательство по списанию денежных средств за охрану объектов - позиции сторон и решение арбитражного суда
Банк закрыл наш расчетный счет без уведомления и исчезли денежные средства - мы обратились за помощью, но ответа нет
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут