Требуется ли представить судебное решение при запросе в Банк согласно Федеральному закону № 395-1?
опубликован 23.10.2014, 19:50
В соответствии с частью 5 ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 О банках и банковской деятельности Справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются на основании судебного решения кредитной организацией должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-разыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам, направляемым в суд в порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ Об оперативно-розыскной деятельности, при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Перечни указанных должностных лиц устанавливаются нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти.
Вопрос: нужно ли представлять судебное решение, на основании которого делается запрос в Банк или можно только сослаться в запросе на наличие такого решения с указанием его реквизитов?
Вопрос: нужно ли представлять судебное решение, на основании которого делается запрос в Банк или можно только сослаться в запросе на наличие такого решения с указанием его реквизитов? - да, нужно предоставлять судебное решение, так как в статье указано что данные выдаются на основании судебного решения.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 23 минуты
Юристы ОнЛайн: 61 из 47 455 Поиск Регистрация
Юридические услуги в Екатеринбург
Похожие вопросы
УЭБиПК (ОБЭП) запрашивает книгу покупок и продаж, но названия конкретных дел не разглашаются
Моя зарплата до 2002 года была по годам:
Правомерность указания неустановленных лиц в основании для проведения оперативно-розыскных мероприятий по контролю
Мотивированный запрос полиции о передаче персональных данных работников - обязана ли организация соответствовать?
Вопрос об отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела по статье 330.2 УК
Отказ в возбуждении уголовного дела по статье 292.1 УК РФ в отношении представителей Застройщика вызывает вопросы
Определение статуса продавца - должностное лицо или гражданин?
Согласно ст. 857 Гражданского кодекса РФ, банк гарантирует тайну банковского счета и сведений о клиенте.
Судебный выход из ситуации, связанной с фальсификацией заключения специалиста и отсутствием законного основания
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут