Причины отказа банка в одобрении сделок с оффшорной фирмой на Сейшелах при участии граждан РФ
Вопрос №5348124
из г. Москва
опубликован 11.11.2014, 16:49
опубликован 11.11.2014, 16:49
Почему банк может не одобрить сделки с оффшорной фирмой на Сейшелах если клиентами и поставщиками услуг являются граждане (физ. лица) РФ.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Согласно Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Банк согласно этого закона является агентом и обязан сообщать в компетентные органы о всех подозрительных сделках.
Более того, банк является агентом валютного контроля и с это стороны то же будут препятствия.
11.11.2014, 16:59
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне очень помог, спасибо!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 23 годa
Первый ответ получен через 9 минут
Юристы ОнЛайн: 25 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
630
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 045
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
78
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 536
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 615
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 031
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
5
31 920
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
462
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Березовский А.М.
5
2 013
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 029
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 449
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Тула
Смирнов Д.В.
4.8
10 041
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
182
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.2
68 219
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Ростов-на-Дону
Быков И.Б.
4.7
5 443
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Сбербанк отказался от юридического сопровождения ипотеки для нерезидента РФ - что делать?
Договор на комплексное обслуживание в случае оказания услуг клиентам через посредника
Вопросы об уголовной ответственности и действиях представителя физического лица при совершении сделки
Возможность заключения физлицом контракта с иностранной фирмой на оказание услуг и необходимость паспорта сделки
ООО Витакон Финзащита Челябинск - Правила оказания юридических услуг вместо договоров – юридическая сила и последствия
Необходимо ли уплачивать налог при продаже личных вещей через юридическое лицо?
Как оформить продажу доли ООО от офшорной компании - проблемы и решения.
Какая судьба ждет сделку между физическими лицами в случае банкротства одного из участников?
Вопросы и ответы о купле-продаже ООО у нотариуса
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут