Новые требования для перевода денег в Россию - налоговые коды, VO code и beneficiary ID code
Вопрос №5600844
из г. Москва
опубликован 10.12.2014, 13:02
опубликован 10.12.2014, 13:02
Человек из США попытался перевести мне небольшую сумму в долларах, из своего банка на мой банковский счет в России. И сказал что перевести не удалось так как наш банк запросил для перевода ПОМИМО реквизитов моего счета еще кучу данных, а именно-INN tax payer ID code, KPP tax code by russian tax authority, VO code и 9 digits beneficiary ID code. он сказал что это типа какой то новый закон в россии и без этих данных перевести нельзя. Правда ли это? или достаточно просто реквизитов и человек отправляющий деньги лукавит?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Правда. Требования банков ужесточаются.
11.12.2014, 18:52
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне очень помог, спасибо!
2 юриста дали 2 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
достаточно просто реквизитов. но банк вправе требовать и дополнительные сведения
10.12.2014, 13:03
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне очень помог, спасибо!
Юристы ОнЛайн: 45 из 47 463 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
999
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 894
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 695
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Балашиха
Маклер А. Г.
5
95
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.5
2 192
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
331
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 277
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 394
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
4 165
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 581
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 098
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 746
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 471
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 372
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
4.7
1 286
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 175
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 364
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
5
2 763
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 031
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 133
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
218
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 730
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
977
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 26 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Чередниченко В.А.
5
104 863
отзыва
Спросить
Похожие вопросы
Отказ в открытии зарплатного счета из-за блокировки предыдущего счета - банк выявил подозрительные деньги
Неверный перевод кредитного договора - Как вносить деньги на счёт в Альфа-Банке без новых реквизитов?
Перевод средств на счет физ. лица со счета ИП при закрытии счета.
Недоставка международного перевода - рассказ искушенного на сомнительную комиссию
Как подтвердить перевод с крупной суммой между банками? Рассматриваем возможности и получаем ответ по SMS
Перевод денег - Реальный способ или мошенничество?
Как решить ситуацию с отсутствием банковского счета для рефинансирования кредитной карты от банка Тинькоф?
Банк отказал в переводе денег из-за ограничений операций - стоит ли подавать иск?
Как перевести пенсию из РФ в США и перевести средства с пенсионного счета мужа на свой счет в США без необходимости
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут