Новые требования для перевода денег в Россию - налоговые коды, VO code и beneficiary ID code
Вопрос №5600844
из г. Москва
опубликован 10.12.2014, 13:02
опубликован 10.12.2014, 13:02
Человек из США попытался перевести мне небольшую сумму в долларах, из своего банка на мой банковский счет в России. И сказал что перевести не удалось так как наш банк запросил для перевода ПОМИМО реквизитов моего счета еще кучу данных, а именно-INN tax payer ID code, KPP tax code by russian tax authority, VO code и 9 digits beneficiary ID code. он сказал что это типа какой то новый закон в россии и без этих данных перевести нельзя. Правда ли это? или достаточно просто реквизитов и человек отправляющий деньги лукавит?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Правда. Требования банков ужесточаются.
11.12.2014, 18:52
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне очень помог, спасибо!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
достаточно просто реквизитов. но банк вправе требовать и дополнительные сведения
10.12.2014, 13:03
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне очень помог, спасибо!
Юристы ОнЛайн: 59 из 47 456 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 486
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 199
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
782
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
4.9
73
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
1 921
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 557
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 181
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 667
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
216
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 194
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.3
23 741
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 563
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 814
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 351
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 873
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Корнилова И.В.
4.9
1 235
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 993
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Старый Оскол
Меснянкина В.Н.
5
1 205
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Орёл
Горькова Е. А.
5
153
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
5
22
отзывa
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 706
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
410
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 075
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
986
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Отказ в открытии зарплатного счета из-за блокировки предыдущего счета - банк выявил подозрительные деньги
Неверный перевод кредитного договора - Как вносить деньги на счёт в Альфа-Банке без новых реквизитов?
Перевод средств на счет физ. лица со счета ИП при закрытии счета.
Недоставка международного перевода - рассказ искушенного на сомнительную комиссию
Как подтвердить перевод с крупной суммой между банками? Рассматриваем возможности и получаем ответ по SMS
Перевод денег - Реальный способ или мошенничество?
Как решить ситуацию с отсутствием банковского счета для рефинансирования кредитной карты от банка Тинькоф?
Банк отказал в переводе денег из-за ограничений операций - стоит ли подавать иск?
Как перевести пенсию из РФ в США и перевести средства с пенсионного счета мужа на свой счет в США без необходимости
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут