Как защититься после обнаружения мошенничества в контракте с подставной фирмой?
Вопрос №580687
из г. Киров
опубликован 24.05.2008, 16:30
опубликован 24.05.2008, 16:30
Мы работали по контракту (расчеты с покупателем производились по банку) с одной фирмой (она находилась в другом городе), она нам продавала пиловочник, нам выставляли счета фактуры с НДС, наша фирма сдала пакет документов для возмещения НДС, через три месяца налоговая возместила нам НДС, после чего была проведена камеральная проверка в нашей фирме и были выявлены следующие факты: подпись на счетах-фактурах была поддельной, ген.директор той фирмы оказался подставным лицом, мы заключали договор с комм. Директором, у него была доверенность от имени ген. директора совершать сделки, доступ на рас. счет фирмы. Налоговая сама провела по этим лицам проверку, но так и не нашла кто подделывал подписи и снимал наши деньги, которые мы отправляли за товар на расч. Счет этой фирмы. Не найдя виновных там (ведь та фирма не платит в бюджет), налоговая вынесла решение, чтобы мы вернули НДС (в сумме 215000 руб) и пени за несвоевременную плату налога, в сумме около (11000 руб). Мы обратились в органы, чтобы привлекли к ответственности эту фирму и ком. директора, там выяснили, что фирма уже не существует и работники разбежались, кто-куда. Подскажите пожалуйста что нам можно сделать в данной ситуции, почему не наказывают, тех кто действительно виноват. Мы не согласились с налоговой, и сейчас арестовали наши счета в банках, пока мы не выплатим данные суммы в бюджет.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Решение налоговой инспекции вам необходимо обжаловать в арбитражном суде. При определении своей правовой позиции следует ознакомиться с Постановлением Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г.№ 53 "ОБ ОЦЕНКЕ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ ОБОСНОВАННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ НАЛОГОВОЙ ВЫГОДЫ".
С уважением,
24.05.2008, 19:02
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 40 лет
Первый ответ получен через 2 часа
Юристы ОнЛайн: 27 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист онлайн
г.Волгоград
Савина И.В.
5
74
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 519
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 370
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 364
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 575
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 886
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
459
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 842
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.9
1 586
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 306
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 057
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 482
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
126
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
5
69
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 670
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.4
68 201
отзыв
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Липецк
ООО КЦ "Эксперт-профи"
5
128
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Новосибирск
Маркелов М.В.
5
57
отзывов
Спросить
Юридические услуги в Киров
Похожие вопросы
Представители фирмы нам сообщили, что для продажи жилья необходимо решение органов опёки.
Фирма А требует оплаты за проектные работы от фирмы В через расчетный счет - возможные санкции и действия приставов
Фирма-учредитель подозревается в участии в мошенничестве с банковской гарантией на аукционе по благоустройству города
Может ли фирма, в которой работал, взыскать штраф из моей зарплаты без расчета?
Возбуждено уголовное дело против директоров фирм за создание схемы и неуплату налогов - что делать?
Как фирме Б взыскать деньги у фирмы А за продукцию, отраженную в УПД, если не были подписаны акты сверок и другие документы?
Риски и последствия работы на фиктивной фирме - что нужно знать при оформлении директором?
Обвинения генерального директора фирмы А в мошенничестве - доследственная проверка
И на какие законы можно сослаться, что мы вправе так делать?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут