Банк запросил информацию о источнике доходов и договоре купли-продажи после трех месяцев - что говорит федеральный закон?
Вопрос №6346296
из г. Ефремов
опубликован 19.03.2015, 09:41
опубликован 19.03.2015, 09:41
В начале декабря прошлого года я положила на счет в банке сумму чуть меньше 2 млн. рублей от продажи квартиры. На днях мне позвонили из банка и спросили источник доходов. И также попросили предоставить договор купли-продажи. Имеет ли банк запрашивать такие документы 3 месяца спустя? Есть ли какой-либо федеральный закон, который обязывает меня раскрывать источник доходов?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
115-ФЗ "О противодействии легализации(отмыванию) денежных средств и финансирования терроризма"
19.03.2015, 09:43
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 8 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Юристы ОнЛайн: 77 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
619
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
80
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 329
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 446
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 529
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
484
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
342
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
849
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 775
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 094
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 633
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 481
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 607
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 511
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 578
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 676
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
78
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 947
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 035
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
288
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 299
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.7
1 068
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 707
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
5
31 886
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Попросили представить документы для подтверждения происхождения денег при банковском переводе в коммерческий банк - что ответить?
Банк требует нотариально заверенный договор купли-продажи квартиры для снятия денег, полученных в виде дарения
Неизвестное поручительство - что делать и куда обратиться?
Муж взял автокредит в Плюс Банке, но машина оказалась в залоге у банка Союз - что делать?
Как оплатить кредит в Платинум банке, проживая в Крыму - реквизиты и подходящий банк
Мы просили у банка заемных средств 0,5 млн., соответственно на эту сумму подписывали договор.
Нужно предоставить договор купли-продажи квартиры в налоговую - можно ли обратиться в банк за копией?
Покупатель кв., был в банке, который слышал и видел, что деньги кладуться на счет жены сына.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут