Банк запросил информацию о источнике доходов и договоре купли-продажи после трех месяцев - что говорит федеральный закон?
Вопрос №6346296
из г. Ефремов
опубликован 19.03.2015, 09:41
опубликован 19.03.2015, 09:41
В начале декабря прошлого года я положила на счет в банке сумму чуть меньше 2 млн. рублей от продажи квартиры. На днях мне позвонили из банка и спросили источник доходов. И также попросили предоставить договор купли-продажи. Имеет ли банк запрашивать такие документы 3 месяца спустя? Есть ли какой-либо федеральный закон, который обязывает меня раскрывать источник доходов?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
115-ФЗ "О противодействии легализации(отмыванию) денежных средств и финансирования терроризма"
19.03.2015, 09:43
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 8 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Юристы ОнЛайн: 57 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
819
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 931
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 360
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
40
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
4.8
107
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 249
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 426
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 876
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
380
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
256
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 715
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 689
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
5
8 714
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
2 003
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 292
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
4.7
2 959
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Тамбов
Букатина Ю.В.
5
2 108
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.6
31 847
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 005
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Йошкар-Ола
Криухин Н.В.
4.9
81 464
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.8
10 634
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4
4 293
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
228
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
4.8
2 752
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Попросили представить документы для подтверждения происхождения денег при банковском переводе в коммерческий банк - что ответить?
Банк требует нотариально заверенный договор купли-продажи квартиры для снятия денег, полученных в виде дарения
Неизвестное поручительство - что делать и куда обратиться?
Муж взял автокредит в Плюс Банке, но машина оказалась в залоге у банка Союз - что делать?
Как оплатить кредит в Платинум банке, проживая в Крыму - реквизиты и подходящий банк
Мы просили у банка заемных средств 0,5 млн., соответственно на эту сумму подписывали договор.
Нужно предоставить договор купли-продажи квартиры в налоговую - можно ли обратиться в банк за копией?
Покупатель кв., был в банке, который слышал и видел, что деньги кладуться на счет жены сына.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут