Банк запросил информацию о источнике доходов и договоре купли-продажи после трех месяцев - что говорит федеральный закон?
Вопрос №6346296
из г. Ефремов
опубликован 19.03.2015, 09:41
опубликован 19.03.2015, 09:41
В начале декабря прошлого года я положила на счет в банке сумму чуть меньше 2 млн. рублей от продажи квартиры. На днях мне позвонили из банка и спросили источник доходов. И также попросили предоставить договор купли-продажи. Имеет ли банк запрашивать такие документы 3 месяца спустя? Есть ли какой-либо федеральный закон, который обязывает меня раскрывать источник доходов?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
115-ФЗ "О противодействии легализации(отмыванию) денежных средств и финансирования терроризма"
19.03.2015, 09:43
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 8 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Юристы ОнЛайн: 22 из 47 463 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
128
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 117
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 732
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 596
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.6
2 219
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
372
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.3
5 515
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 831
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
228
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 731
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Попросили представить документы для подтверждения происхождения денег при банковском переводе в коммерческий банк - что ответить?
Банк требует нотариально заверенный договор купли-продажи квартиры для снятия денег, полученных в виде дарения
Неизвестное поручительство - что делать и куда обратиться?
Муж взял автокредит в Плюс Банке, но машина оказалась в залоге у банка Союз - что делать?
Как оплатить кредит в Платинум банке, проживая в Крыму - реквизиты и подходящий банк
Мы просили у банка заемных средств 0,5 млн., соответственно на эту сумму подписывали договор.
Нужно предоставить договор купли-продажи квартиры в налоговую - можно ли обратиться в банк за копией?
Покупатель кв., был в банке, который слышал и видел, что деньги кладуться на счет жены сына.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут