Банк запросил информацию о источнике доходов и договоре купли-продажи после трех месяцев - что говорит федеральный закон?
Вопрос №6346296
из г. Ефремов
опубликован 19.03.2015, 09:41
опубликован 19.03.2015, 09:41
В начале декабря прошлого года я положила на счет в банке сумму чуть меньше 2 млн. рублей от продажи квартиры. На днях мне позвонили из банка и спросили источник доходов. И также попросили предоставить договор купли-продажи. Имеет ли банк запрашивать такие документы 3 месяца спустя? Есть ли какой-либо федеральный закон, который обязывает меня раскрывать источник доходов?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
115-ФЗ "О противодействии легализации(отмыванию) денежных средств и финансирования терроризма"
19.03.2015, 09:43
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 8 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Юристы ОнЛайн: 17 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 476
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
1 826
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 407
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 807
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
973
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 924
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.7
1 525
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Корякина А.А.
5
1 490
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5
887
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6
13 619
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 623
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Красноярск
Кириллов А. В.
5
4 839
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Самара
Штанько А. А.
5
92
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Попросили представить документы для подтверждения происхождения денег при банковском переводе в коммерческий банк - что ответить?
Банк требует нотариально заверенный договор купли-продажи квартиры для снятия денег, полученных в виде дарения
Неизвестное поручительство - что делать и куда обратиться?
Муж взял автокредит в Плюс Банке, но машина оказалась в залоге у банка Союз - что делать?
Как оплатить кредит в Платинум банке, проживая в Крыму - реквизиты и подходящий банк
Мы просили у банка заемных средств 0,5 млн., соответственно на эту сумму подписывали договор.
Нужно предоставить договор купли-продажи квартиры в налоговую - можно ли обратиться в банк за копией?
Покупатель кв., был в банке, который слышал и видел, что деньги кладуться на счет жены сына.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут