Банк требует подтверждение источника доходов после сделки по недвижимости - что делать и какие последствия?
Вопрос №531106
из г. Санкт-Петербург
опубликован 16.02.2008, 00:25
опубликован 16.02.2008, 00:25
Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации:
Положил наличными на свой счет в банке сумму 1,5 млн. руб, (сделка по недвижимости) теперь банк требует подтвердить источник дохода, ссылаясь на закон о легализации доходов полученных преступным путем и т.д., угрожают заблокировать счета.
Обязан ли я по закону отчитываться перед банком о источнике своих доходах, и какие могут быть последствия?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Анатолий, банк не наделен полномочиями предъявлять Вам такие требования, они могут быть только у органов власти! Статья 858 ГК РФ. Ограничение распоряжения счетом.
Ограничение прав клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, не допускается, за исключением наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счете, или приостановления операций по счету в случаях, предусмотренных законом.
Вы можете в любое время потребовать от банка расторжения договора и возврата денежной суммы, в соответствии с ч. 1 ст. 859 ГК РФ. Расторжение договора банковского счета
1. Договор банковского счета расторгается по заявлению клиента в любое время.
Я позволю себе предположить, что в ситуации, описанной Вами, имеет место непорядочность банка.
С уважением,
16.02.2008, 01:19
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 8 лет
Первый ответ получен через 53 минуты
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2
Юристы ОнЛайн: 34 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 318
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 133
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 385
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 503
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 747
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.7
7 993
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 478
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 790
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 894
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
4.3
1 033
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.4
5 370
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 074
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грудкин Б.В.
5
5 239
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.7
23 248
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.7
62 896
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
733
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Леонтьев М.О.
5
368
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 611
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Банк запросил информацию о источнике доходов и договоре купли-продажи после трех месяцев - что говорит федеральный закон?
Банк блокирует счет физлица ссылаясь на 115-ФЗ - как решить данную ситуацию и где обратиться?
Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
На какие операции распространяется ФЗ О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма при снятии
Как разблокировать счет в банке, заблокированный по закону о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма?
Банк знал о смерти владельца денег? Доказательства налицо
Закон 115-ФЗ - Противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности ООО через банк
Банк требует от предприятия предоставить документы для подтверждения деловой репутации и противодействия легализации доходов
Последствия неуважения к Закону О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут