Проблемы при приеме справки о валютных операциях - как их решить?

придется отвечать

Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

[Кодекс РФ об административных правонарушениях] [Глава 15] [Статья 15.25]

4. Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары, выполненные для нерезидентов работы, оказанные нерезидентам услуги либо за переданные нерезидентам информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки зачисления таких денежных средств и (или) в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках.

Единственный вариант при наложении штрафа, обжаловать в суде по малозначительности. Хотя нужно смотреть документы. исправить ситуацию в принципе можно получив справку от нерезидента и представить заново в банк.

Проблему можно решить в судебном порядке. По ст. 15.25 есть хорошо наработанная практика. Для оценки судебной перспективы необходим контракт, на основании которого шли платежи. И еще, если в банк предоставлялась СПД, значит был паспорт сделки?

Доброе утро, Сергей.

Вышлите мне, пожалуйста, Ваш почтовый ящик. Я Вам вышлю Приложение 5

к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И

“О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением”. Форму 0406010. Может в договоре с фирмой Б у Вас старый порядок?

И потом. Постарайтесь воспользоваться п. 4.5 КОаП РФ. Так сказать - потеряйтесь. Истечет срок давности привлечения Вас к ответственности. И заодно подчистите все свои дела. Удачи.