Какая ответственность грозит человеку - номинальному директору в фирме занимающейся обналичкой
Вопрос №733555
из г. Челябинск
опубликован 19.02.2009, 06:26
опубликован 19.02.2009, 06:26
Какая ответственность грозит человеку - номинальному директору в фирме занимающейся обналичкой, в чей круг обязанностей входило снятие денег по чеку и передача их организаторам этого "бизнеса".
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Артем, доброе утро.
"Обналичка" практически всегда связана с использованием "липовых" документов. Это влечет недостоверность налоговой отчетности. Обналичиваться могут денежные средства, полученные преступным путем. Поэтому сам факт "обналички" (при условии, что документация в порядке и правоотношения близки к реальным) не так страшен. Возможные квалификации зависят от сопутствующей ситуации.
С уважением,
Владимир Романов
19.02.2009, 07:29
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 25 лет
Первый ответ получен через 1 час
Юристы ОнЛайн: 68 из 47 455 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
5
12 169
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 393
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 458
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
759
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Корнилова И.В.
5
1 224
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 736
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
26 249
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 958
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 800
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.9
8 376
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 474
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 326
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 181
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 002
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
5
1 264
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
971
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 597
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.7
1 424
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8
3 214
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 100
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Минеральные Воды
Саломахин А.Ю.
5
491
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.8
433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.9
36 062
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
5
8 675
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Ответственность исполнительного директора и владельца ООО при получении кредита и использовании потерянного паспорта
Продажа фирмы с долгами - оформление договора купли-продажи и передача ответственности новому директору
Как аннулировать договор и вернуть деньги при покупке подставного бизнеса?
Как принять меры в отношении директора, отказывающегося выплатить долги и рассматривающего открытие новой фирмы?
Значение расписки о материальной ответственности для номинального директора при нарушении закона
Возможность привлечения организатора группы совместных закупок к ответственности за неисполнение обязанностей и присвоение денег
Ответственность директора фирмы однодневки
Правовые последствия - ответственность по доверенности на снятие наличности в случае подозрения в отмыве денег
Ответственность второго генерального директора в случае неуплаты кредита первым генеральным директором фирмы
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут