Последствия перевода денег за границу через Western Union по просьбе иностранного начальника - возможные риски и нелегальные последствия
Вопрос №7373224
из г. Москва
опубликован 13.07.2015, 12:35
опубликован 13.07.2015, 12:35
На работе начальник иностранец, попросил съездить с ним в банк, перевести 5000 долларов за границу, через вестерн юнион... под предлогом того, что забыл свою миграционную карту или загранпаспорт, и посылает деньги родственникам. Я помог. Теперь вопрос, может ли это всё потом чем-то нелегальными оказаться и какие для меня могут быть последствия, при том, что когда я уже подписал бланк перевода, увидел, что там стоят галочки что: это лично я посылаю, не по просьбе третьих лиц, не учавствую в отмывании доходов. Меня это всё насторожило, но уже подписал те бумажки! А вдруг отмывание. Что тогда мне грозит?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Если, вдруг, будет Ваш работодатель уличен в отмывании и/или финансировании деятельности организаций, запрещенных в РФ - будете привлечены к ответственности, вплоть до уголовной.
13.07.2015, 16:25
Оценка автора вопроса:
Благодарю за грамотную консультацию!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 3 часа
Юристы ОнЛайн: 52 из 47 464 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 778
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
142
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 355
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
409
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
897
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
1 071
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
317
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 611
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Чурсинова А.А.
4.9
1 175
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Черкесск
Братов А. А.
5
334
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 434
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.9
31 973
отзыва
Спросить
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
5
118
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
5
15 616
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 084
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 486
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
4.8
1 290
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Поплавский А. А.
4.8
110
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Саратов
Пожарова Н.Д.
5
2 611
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Корякина А.А.
5
1 502
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 033
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грудкин Б.В.
4.7
5 244
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 962
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владивосток
Эль-Харири М.Х.
5
715
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Объявление о займе кредитования - Развод или реальная возможность?
Могут ли приставы наложить арест на денежные переводу через вестерн Юнион? Мне должны перевести деньги, через Вестерн Юнион.
Как повлияет справка о возникновении подозрений на возможность получения кредитов и других банковских операций?
Нужно ли платить налог при переводе через Вестерн Юнион полученных денег на имя другого человека?
Как вернуть деньги при отправке через Вестерн Юнион на счет получателя
Перевод через Вестерн Юнион был получен моим мужем в России, хотя отправлен на его имя в Великобританию - что делать дальше?
Сотрудница банка подозревается в отмывании денег после того
Проблема с получением 20 000 долларов через Вестерн Юнион - Что делать?
Как выйти из стоп-листа в Сбербанке после перевода больших сумм и заблокированных карт?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут