Последствия перевода денег за границу через Western Union по просьбе иностранного начальника - возможные риски и нелегальные последствия
Вопрос №7373224
из г. Москва
опубликован 13.07.2015, 12:35
опубликован 13.07.2015, 12:35
На работе начальник иностранец, попросил съездить с ним в банк, перевести 5000 долларов за границу, через вестерн юнион... под предлогом того, что забыл свою миграционную карту или загранпаспорт, и посылает деньги родственникам. Я помог. Теперь вопрос, может ли это всё потом чем-то нелегальными оказаться и какие для меня могут быть последствия, при том, что когда я уже подписал бланк перевода, увидел, что там стоят галочки что: это лично я посылаю, не по просьбе третьих лиц, не учавствую в отмывании доходов. Меня это всё насторожило, но уже подписал те бумажки! А вдруг отмывание. Что тогда мне грозит?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Если, вдруг, будет Ваш работодатель уличен в отмывании и/или финансировании деятельности организаций, запрещенных в РФ - будете привлечены к ответственности, вплоть до уголовной.
13.07.2015, 16:25
Оценка автора вопроса:
Благодарю за грамотную консультацию!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 3 часа
Юристы ОнЛайн: 65 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
730
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 338
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8
46 252
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
25 958
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 655
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.6
23 732
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
4.4
5 177
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Корнилова И.В.
5
1 208
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.5
44 301
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 354
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 900
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.8
24 174
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Махачкала
Исаева Е.Ю.
4.8
43 159
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.8
150 893
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.3
31 803
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
957
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
3.8
2 865
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Шахты
Морозов Р.В.
4.7
9 163
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 535
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8
3 189
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Поплавский А. А.
4.6
69
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
4.9
23 055
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Саратов
Пожарова Н.Д.
5
2 607
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
5
2 735
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Объявление о займе кредитования - Развод или реальная возможность?
Могут ли приставы наложить арест на денежные переводу через вестерн Юнион? Мне должны перевести деньги, через Вестерн Юнион.
Как повлияет справка о возникновении подозрений на возможность получения кредитов и других банковских операций?
Нужно ли платить налог при переводе через Вестерн Юнион полученных денег на имя другого человека?
Как вернуть деньги при отправке через Вестерн Юнион на счет получателя
Перевод через Вестерн Юнион был получен моим мужем в России, хотя отправлен на его имя в Великобританию - что делать дальше?
Сотрудница банка подозревается в отмывании денег после того
Проблема с получением 20 000 долларов через Вестерн Юнион - Что делать?
Как выйти из стоп-листа в Сбербанке после перевода больших сумм и заблокированных карт?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут