Последствия перевода денег за границу через Western Union по просьбе иностранного начальника - возможные риски и нелегальные последствия
Вопрос №7373224
из г. Москва
опубликован 13.07.2015, 12:35
опубликован 13.07.2015, 12:35
На работе начальник иностранец, попросил съездить с ним в банк, перевести 5000 долларов за границу, через вестерн юнион... под предлогом того, что забыл свою миграционную карту или загранпаспорт, и посылает деньги родственникам. Я помог. Теперь вопрос, может ли это всё потом чем-то нелегальными оказаться и какие для меня могут быть последствия, при том, что когда я уже подписал бланк перевода, увидел, что там стоят галочки что: это лично я посылаю, не по просьбе третьих лиц, не учавствую в отмывании доходов. Меня это всё насторожило, но уже подписал те бумажки! А вдруг отмывание. Что тогда мне грозит?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Если, вдруг, будет Ваш работодатель уличен в отмывании и/или финансировании деятельности организаций, запрещенных в РФ - будете привлечены к ответственности, вплоть до уголовной.
13.07.2015, 16:25
Оценка автора вопроса:
Благодарю за грамотную консультацию!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 3 часа
Юристы ОнЛайн: 41 из 47 457 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
786
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 141
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
4.9
57
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 605
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
26 760
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 016
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 673
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 729
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 200
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 577
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 815
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 890
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
5
67
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Старый Оскол
Меснянкина В.Н.
5
1 205
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 566
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.5
43 761
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
5
1 627
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.3
5 427
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Сазонова Т.Н.
4.5
719
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.9
10 577
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 161
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.4
435
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.7
1 752
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 015
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Объявление о займе кредитования - Развод или реальная возможность?
Могут ли приставы наложить арест на денежные переводу через вестерн Юнион? Мне должны перевести деньги, через Вестерн Юнион.
Как повлияет справка о возникновении подозрений на возможность получения кредитов и других банковских операций?
Нужно ли платить налог при переводе через Вестерн Юнион полученных денег на имя другого человека?
Как вернуть деньги при отправке через Вестерн Юнион на счет получателя
Перевод через Вестерн Юнион был получен моим мужем в России, хотя отправлен на его имя в Великобританию - что делать дальше?
Сотрудница банка подозревается в отмывании денег после того
Проблема с получением 20 000 долларов через Вестерн Юнион - Что делать?
Как выйти из стоп-листа в Сбербанке после перевода больших сумм и заблокированных карт?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут