Собираюсь открыть предприятие в сфере игорного бизнеса).

Вопрос №75328 из г. Челябинск
опубликован 12.02.2003, 20:35

Извините, скажите какие инстанции вправе контролировать деятельность предпринимателя (индивидуального предпринимателя, юр. лица) и пределы их компетенции. (собираюсь открыть предприятие в сфере игорного бизнеса). Заранее благодарна.

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Максимова Ольга Юрьевна

Юрист Москва, стаж 3 годa

5.0 17 отзывов

Уважаемая Людмила!

1. Во-первых это налоговые органы. Налоговому контролю и пределам компетенции налоговых органов посвящена глава 14 Налогового кодекса.

2. Деятельность подлежит лицензированию в соовтетствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности". Соовтетственно игорные заведения подлежат контроли со стороны лицензирующего органа на предмет соовтетствия лицензионным требованиям (приостановление, отзыв лицензии). Положение о лицензировании деятельности по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений утверждено постановлением Правительства от 15 июля 2002 г. N 52.

3. Во-вторых, в соовтетствии со статьей 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", организации игрного бизнеса подлежат обязательному контролю со стороны Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ РФ). Полномочия КФМ РФ установлены Положением о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 02.04.2002 N 211.

18.02.2003, 13:53

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 3 годa
Первый ответ получен через 5 дней

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 17 из 47 462 Поиск Регистрация