Теперь напишите обьяснительную, откуда платежи, иначе явная предпринимательская деятельность.
Вопрос №7558878
из г. Москва
опубликован 31.07.2015, 20:48
опубликован 31.07.2015, 20:48
Приветствую коллеги, вот встрял в такую ситуацию сегодня, пришел в банк получать очередной перевод контакт и юнистрим, а мне говорят, у вас 54 платежа и средств прошло более 300 тыр. от разных людей с различной географией за 7 месяцев. Теперь напишите обьяснительную, откуда платежи, иначе явная предпринимательская деятельность. Запрос пришел от службы финмониторинга банка. Если в понедельник не напишу пояснения заблокируют доступ к услугам банка. Подскажите как быть, в Украине раньше, все было по другому, получай сколько хочешь, никто тебя не трогал, а в РФ все смотрю строго. Что написать в пояснении и куда потом мои пояснения пойдут по инстанциям и чем мне это печальное финансовое проишествие грозит. Если есть юристы или финансисты или просто опытные в этом вопросе люди помогите советом. Заранее спасибо
Читать ответы (0)
Юристы ОнЛайн: 24 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 516
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 868
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
441
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 029
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 836
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 538
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Кострома
Сальникова Т. С.
5
497
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 253
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 480
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.7
13 710
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 670
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Москва
Шептунов С. И.
5
30
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Омск
Газетдинова Е. Р.
4
374
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Иркутск
Костюкевич Р.Г.
5
82
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Проблемы с платежами через АСД - как вернуть не прошедший платеж и что делать с дальнейшим погашением кредита
Арест счета после взятия кредита - что делать?
Банки в замешательстве - Как погашение кредита в банке Траст превратилось в проблему для клиента после открытия банка Открытие
Сотрудник сбербанка обратил платеж приставам, вызвав неприятные последствия
Прошу консультации
Как возможно возбудить уголовное дело на основе пояснения? Нужно четкое пояснение по результатам встречи в СК России
Что делать, если банкомат Банка МТС задерживает платеж и взыскивает проценты за несвоевременные выплаты
Банк требует дополнительный платеж после погашения кредита - это законно?
Но я деньги за перевод оплатил о чем имеются документы.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут