Я несколько дней назад поменял 20000$ (сумма представляет собой семейные накопления) на рубли через обменник.
Вопрос №756384
из г. Санкт-Петербург
опубликован 24.03.2009, 17:44
опубликован 24.03.2009, 17:44
Я несколько дней назад поменял 20000$ (сумма представляет собой семейные накопления) на рубли через обменник. При этом меня попросили заполнить какую-то анкету. Я так понимаю в связи ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Вопросы:
1.Об этой сделки станет известно налоговой инспекции?
2.Если да, то каковы будут действия налоговой?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
1. Банк обязан представить в Федеральную службу по финансовому мониторингу информациию о вашей операции, в соответстии с указанным Законом.
2. Но этот факт еще не означает, что вашей сделкой заинтересуется соответствующий орган. Финмониторинг передает информацию в соответствующие службы, лишь при наличии оснований, полагать, что ваша операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. При этом такие сведения передаются не в налоговую инспекцию, поскольку налоговики не наделены полномочиями по контролю за расходами граждан.
24.03.2009, 18:47
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 40 лет
Первый ответ получен через 1 час
Юристы ОнЛайн: 54 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
603
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
80
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 315
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 418
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
471
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 155
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 493
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
849
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 747
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 856
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 520
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 467
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 590
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
77
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 912
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
288
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
4.5
1 271
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.7
1 068
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 691
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
439
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
111
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.9
1 586
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 306
отзывов
Спросить
Юридические услуги в Санкт-Петербург
Похожие вопросы
Негосударственный пенсионный фонд требует заполнить анкету и прислать копии документов по почте или электронной почте
Ограничения на сумму без процентного займа - что предусмотрено законодательством?
Последствия неуважения к Закону О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма
Виды наказания за нарушение закона о противодействии легализации доходов и финансирование терроризма
Отделение Почты России отказало в выдаче посылки из-за отказа заполнить анкету - нарушение правил или закономерная процедура?
Можно ли отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля для противодействия легализации доходов
Прокуратура направила запрос о соблюдении федерального законодательства компании ООО
Опросный лист для участия в аукционе в соответствии с требованиями ФЗ № 115-ФЗ.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут