Я несколько дней назад поменял 20000$ (сумма представляет собой семейные накопления) на рубли через обменник.

Вопрос №756384 из г. Санкт-Петербург
опубликован 24.03.2009, 17:44

Я несколько дней назад поменял 20000$ (сумма представляет собой семейные накопления) на рубли через обменник. При этом меня попросили заполнить какую-то анкету. Я так понимаю в связи ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Вопросы:

1.Об этой сделки станет известно налоговой инспекции?

2.Если да, то каковы будут действия налоговой?

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Харсеев Вячеслав Алексеевич

Юрист Москва, стаж 40 лет

5.0 1520 отзывов

1. Банк обязан представить в Федеральную службу по финансовому мониторингу информациию о вашей операции, в соответстии с указанным Законом.

2. Но этот факт еще не означает, что вашей сделкой заинтересуется соответствующий орган. Финмониторинг передает информацию в соответствующие службы, лишь при наличии оснований, полагать, что ваша операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. При этом такие сведения передаются не в налоговую инспекцию, поскольку налоговики не наделены полномочиями по контролю за расходами граждан.

24.03.2009, 18:47

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 40 лет
Первый ответ получен через 1 час

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 49 из 47 455 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Я несколько дней назад поменял 20000$ (сумма представляет собой семейные накопления) на рубли через обменник.

Юридические услуги в Санкт-Петербург

Похожие вопросы