Прокуратура направила запрос о соблюдении федерального законодательства компании ООО - проверка правил внутреннего контроля и обучения
Вопрос №6840324
из г. Омск
опубликован 15.05.2015, 09:17
опубликован 15.05.2015, 09:17
Если прислали письмо на электронную почту организации ООО из прокуратуры, текст письма: В связи с проведением прокуратурой г. Н проверки соблюдения федерального законодательства на основании ст. ст. 6, 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прошу сообщить:
- принимались ли в организации правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- назначено ли должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, прошло ли оно соответствующее обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Что нужно сделать? Где взять эти правила?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день, Вы точно уверены, что письмо из прокуратуры? Может еще одни мошенники? Данные правило, которые требует прокуратура относятся к финансовым организациям и ломбардам.
15.05.2015, 10:18
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 49 минут
Вы точно уверены, что такое письмо пришло из прокуратуры?
15.05.2015, 10:06
Юристы ОнЛайн: 84 из 47 455 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.6
1 774
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
734
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 928
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
5 895
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 289
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 360
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 043
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.7
7 992
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 428
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 735
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 789
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Корнилова И.В.
5
1 212
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 413
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 386
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 493
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 360
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
261
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
4.7
1 570
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Махачкала
Исаева Е.Ю.
4.8
43 177
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.8
150 908
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Краснодар
Ключников А.А.
4.9
2 480
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.3
31 804
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
5
1 264
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 026
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Вопросы ответственности за нарушение правил Росфинмониторинга и внутреннего контроля
Можно ли отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля для противодействия легализации доходов
Как отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов
Отказ банка в операции из-за подозрений в легализации доходов или финансировании терроризма
Возможно ли отказаться от ответственности по Правилам Внутреннего Контроля по Противодействию Легализации Доходов
В какую организацию можно обратиться для их разработки (в любую юридическую?)
Банк отказал в открытии счета из-за подозрений на легализацию или финансирование терроризма - нарушение закона и клевета?
Взаимосвязь Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут