Прокуратура направила запрос о соблюдении федерального законодательства компании ООО - проверка правил внутреннего контроля и обучения
Вопрос №6840324
из г. Омск
опубликован 15.05.2015, 09:17
опубликован 15.05.2015, 09:17
Если прислали письмо на электронную почту организации ООО из прокуратуры, текст письма: В связи с проведением прокуратурой г. Н проверки соблюдения федерального законодательства на основании ст. ст. 6, 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прошу сообщить:
- принимались ли в организации правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- назначено ли должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, прошло ли оно соответствующее обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Что нужно сделать? Где взять эти правила?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день, Вы точно уверены, что письмо из прокуратуры? Может еще одни мошенники? Данные правило, которые требует прокуратура относятся к финансовым организациям и ломбардам.
15.05.2015, 10:18
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 49 минут
Вы точно уверены, что такое письмо пришло из прокуратуры?
15.05.2015, 10:06
Юристы ОнЛайн: 30 из 47 458 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 705
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 591
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
26 829
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 640
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 736
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 714
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
234
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 211
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
1 913
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
95
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 169
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.5
436
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.7
1 753
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 015
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Волгоград
Присяч Ю.В.
5
1 736
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 012
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
794
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Краснодар
Квон Д.В.
4.8
1 368
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Санкт-Петербург
Соболев К.В.
4.8
26
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Виноградова А.Д.
5
1
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Смоленск
Семенова О. Ю.
5
797
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Вопросы ответственности за нарушение правил Росфинмониторинга и внутреннего контроля
Можно ли отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля для противодействия легализации доходов
Как отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов
Отказ банка в операции из-за подозрений в легализации доходов или финансировании терроризма
Возможно ли отказаться от ответственности по Правилам Внутреннего Контроля по Противодействию Легализации Доходов
В какую организацию можно обратиться для их разработки (в любую юридическую?)
Банк отказал в открытии счета из-за подозрений на легализацию или финансирование терроризма - нарушение закона и клевета?
Взаимосвязь Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут