Обязан ли банк извещать налоговую инспекцию о денежных операциях на расчетном счете физического лица?
Вопрос №7713171
из г. Санкт-Петербург
опубликован 16.08.2015, 19:57
опубликован 16.08.2015, 19:57
Правильно ли я понял:
1. Любая денежная операция на рас. счете физ. лица на 1000 дол. США или 50 000 дол. США, банк сам извещает налоговую инспекцию по месту регистрации физ. лица и по запросу выдавать налоговым органам справки о совершенных по этим счетам операциям.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте! Банк имеет право оповестить ФНС, а так же ФНС сама мониторит все операции в режиме онлайн
16.08.2015, 20:05
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 8 минут
Юристы ОнЛайн: 14 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 806
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
5
60
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 185
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
972
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 924
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5
887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.7
62 983
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6
13 616
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Вопросы о подаче исполнительного листа в банк и доступе к счетам должника-физического лица
Как получить выписку по счету юридического лица в закрытом банке для налоговой инспекции
Разрешение на операции между зарубежными счетами и вопрос освобождения от штрафа при опоздании уведомления налоговой службы
Может ли ФССП снимать средства с расчетного счета ИП за налоговые долги физического лица до регистрации ИП?
Какие операции являются законными с учетом нового законодательства о валютном регулировании?
Возврат остатка счета ООО после ликвидации - способы и риски, связанные с переводом задним числом
Обязан ли банк предоставлять данные по физ лицам (2 НДФЛ) в налоговую, которые предъявляли к оплате векселя банка?
Порядок выдачи доверенности третьим лицам от признанного банкротом физического лица
В какой банк россии можно перечислить сумму в 62 000 долларов быстро со счета физ или юр лица на счет физ лица ?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут