Обязан ли банк извещать налоговую инспекцию о денежных операциях на расчетном счете физического лица?
Вопрос №7713171
из г. Санкт-Петербург
опубликован 16.08.2015, 19:57
опубликован 16.08.2015, 19:57
Правильно ли я понял:
1. Любая денежная операция на рас. счете физ. лица на 1000 дол. США или 50 000 дол. США, банк сам извещает налоговую инспекцию по месту регистрации физ. лица и по запросу выдавать налоговым органам справки о совершенных по этим счетам операциям.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте! Банк имеет право оповестить ФНС, а так же ФНС сама мониторит все операции в режиме онлайн
16.08.2015, 20:05
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 8 минут
Юристы ОнЛайн: 80 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 291
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Волгоград
Савина И.В.
5
76
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 833
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
848
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
79
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 731
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 576
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 566
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 514
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
264
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 520
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 383
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 145
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 662
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
68
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 484
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
466
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 031
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 047
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
585
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.3
2 056
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 056
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 682
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Вопросы о подаче исполнительного листа в банк и доступе к счетам должника-физического лица
Как получить выписку по счету юридического лица в закрытом банке для налоговой инспекции
Разрешение на операции между зарубежными счетами и вопрос освобождения от штрафа при опоздании уведомления налоговой службы
Может ли ФССП снимать средства с расчетного счета ИП за налоговые долги физического лица до регистрации ИП?
Какие операции являются законными с учетом нового законодательства о валютном регулировании?
Возврат остатка счета ООО после ликвидации - способы и риски, связанные с переводом задним числом
Обязан ли банк предоставлять данные по физ лицам (2 НДФЛ) в налоговую, которые предъявляли к оплате векселя банка?
Порядок выдачи доверенности третьим лицам от признанного банкротом физического лица
В какой банк россии можно перечислить сумму в 62 000 долларов быстро со счета физ или юр лица на счет физ лица ?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут