Требование банка по предоставлению документов и объяснений - законность и возможные санкции
Вопрос №7824657
из г. Красноярск
опубликован 27.08.2015, 04:55
опубликован 27.08.2015, 04:55
Правомерно ли требование банка предоставить пояснения по деятельности и документы, обосновывающие предоставление займов нами в пользу другой организации, договоры и документы от наших покупателей и всю первичку? И какие санкции банк может к нам применить по закону в случае непредоставления данной информации? Заранее благодарна.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
По закону банк не может требовать предоставление этих документов Поэтому вы можете отказать банку.
За отказ не предусмотрено ни каких санкций
27.08.2015, 05:00
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 1 минуту
Здравствуйте! Да, правомерно согласно 115-ФЗ "О легализации".Санкции следуют из данного ФЗ.
27.08.2015, 04:57
Юристы ОнЛайн: 51 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
859
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
2 979
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
727
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 447
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 557
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
539
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
94
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 780
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
505
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
246
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 216
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 053
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9
294
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 409
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 328
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
4
1 271
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 828
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Орёл
Горькова Е. А.
5
163
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.9
49
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
5
31 896
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
5
1 636
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.7
1 433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Астрахань
Евграфова Е.А.
5
31 134
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 17 лет онлайн
г.Москва
Салита Д.Ю.
5
704
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Насколько это требования банка правомерны, учитывая, что документы были украдены?
Право организации на предоставление информации о трудовой деятельности работника в банк для предсудебной проверки заемщика
Банк требует от физического лица подтверждение происхождения средств при получении займа от ООО Х
Отказ Банка Б предоставить подтверждение переуступки прав требования - какие последствия для заемщика?
Отказ банка предоставить справку об остатке на арестованном счете для арбитража и возможные действия в данной ситуации
Банк запрашивает документы согласно закону №115-ФЗ - правомерность требований
Какие санкции может применить банк, если он отозвал лицензию, но я продолжала делать платежи на карту?
Что делать, если банк отказывает в выдаче справки об остатке на счете для арбитража, если счет арестован по исполнительному листу?
Банк начислил штраф за непредоставление оригинала ПТС - как обратиться и что делать
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут