Требование банка по предоставлению документов и объяснений - законность и возможные санкции
Вопрос №7824657
из г. Красноярск
опубликован 27.08.2015, 04:55
опубликован 27.08.2015, 04:55
Правомерно ли требование банка предоставить пояснения по деятельности и документы, обосновывающие предоставление займов нами в пользу другой организации, договоры и документы от наших покупателей и всю первичку? И какие санкции банк может к нам применить по закону в случае непредоставления данной информации? Заранее благодарна.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
По закону банк не может требовать предоставление этих документов Поэтому вы можете отказать банку.
За отказ не предусмотрено ни каких санкций
27.08.2015, 05:00
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 1 минуту
Здравствуйте! Да, правомерно согласно 115-ФЗ "О легализации".Санкции следуют из данного ФЗ.
27.08.2015, 04:57
Юристы ОнЛайн: 44 из 47 455 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
1 770
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
731
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 694
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8
46 279
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 353
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 019
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 416
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 133
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 789
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Волгоград
Савина И.В.
5
63
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 358
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
2 890
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.9
27 923
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.8
24 176
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
5
2 673
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
405
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
5
1 618
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 539
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8
3 193
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8
1 518
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
4.9
23 061
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Краснодар
Ювента Н.В.
5
694
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.3
432
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Калининград
Бачериков А В
5
1 518
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Насколько это требования банка правомерны, учитывая, что документы были украдены?
Право организации на предоставление информации о трудовой деятельности работника в банк для предсудебной проверки заемщика
Банк требует от физического лица подтверждение происхождения средств при получении займа от ООО Х
Отказ Банка Б предоставить подтверждение переуступки прав требования - какие последствия для заемщика?
Отказ банка предоставить справку об остатке на арестованном счете для арбитража и возможные действия в данной ситуации
Банк запрашивает документы согласно закону №115-ФЗ - правомерность требований
Какие санкции может применить банк, если он отозвал лицензию, но я продолжала делать платежи на карту?
Что делать, если банк отказывает в выдаче справки об остатке на счете для арбитража, если счет арестован по исполнительному листу?
Банк начислил штраф за непредоставление оригинала ПТС - как обратиться и что делать
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут