Требование банка по предоставлению документов и объяснений - законность и возможные санкции
Вопрос №7824657
из г. Красноярск
опубликован 27.08.2015, 04:55
опубликован 27.08.2015, 04:55
Правомерно ли требование банка предоставить пояснения по деятельности и документы, обосновывающие предоставление займов нами в пользу другой организации, договоры и документы от наших покупателей и всю первичку? И какие санкции банк может к нам применить по закону в случае непредоставления данной информации? Заранее благодарна.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
По закону банк не может требовать предоставление этих документов Поэтому вы можете отказать банку.
За отказ не предусмотрено ни каких санкций
27.08.2015, 05:00
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 1 минуту
Здравствуйте! Да, правомерно согласно 115-ФЗ "О легализации".Санкции следуют из данного ФЗ.
27.08.2015, 04:57
Юристы ОнЛайн: 46 из 47 458 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 700
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 487
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 589
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 640
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
233
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 211
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 746
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 132
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
1 910
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 631
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.9
10 581
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Астрахань
Евграфова Е.А.
5
31 118
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Вологда
Максимова Е.В.
5
1 204
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.7
1 753
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 043
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Волгоград
Присяч Ю.В.
5
1 735
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.7
23 444
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 051
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 012
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
794
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Челябинск
Кугейко А.С.
4.5
53 207
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
568
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 22 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Чередниченко В.А.
4.9
104 792
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Волгоград
Федчук А. Ю.
5
27
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Насколько это требования банка правомерны, учитывая, что документы были украдены?
Право организации на предоставление информации о трудовой деятельности работника в банк для предсудебной проверки заемщика
Банк требует от физического лица подтверждение происхождения средств при получении займа от ООО Х
Отказ Банка Б предоставить подтверждение переуступки прав требования - какие последствия для заемщика?
Отказ банка предоставить справку об остатке на арестованном счете для арбитража и возможные действия в данной ситуации
Банк запрашивает документы согласно закону №115-ФЗ - правомерность требований
Какие санкции может применить банк, если он отозвал лицензию, но я продолжала делать платежи на карту?
Что делать, если банк отказывает в выдаче справки об остатке на счете для арбитража, если счет арестован по исполнительному листу?
Банк начислил штраф за непредоставление оригинала ПТС - как обратиться и что делать
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут