Требование банка по предоставлению документов и объяснений - законность и возможные санкции
Вопрос №7824657
из г. Красноярск
опубликован 27.08.2015, 04:55
опубликован 27.08.2015, 04:55
Правомерно ли требование банка предоставить пояснения по деятельности и документы, обосновывающие предоставление займов нами в пользу другой организации, договоры и документы от наших покупателей и всю первичку? И какие санкции банк может к нам применить по закону в случае непредоставления данной информации? Заранее благодарна.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
По закону банк не может требовать предоставление этих документов Поэтому вы можете отказать банку.
За отказ не предусмотрено ни каких санкций
27.08.2015, 05:00
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 1 минуту
Здравствуйте! Да, правомерно согласно 115-ФЗ "О легализации".Санкции следуют из данного ФЗ.
27.08.2015, 04:57
Юристы ОнЛайн: 17 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 104
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 772
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 065
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
72
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 937
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 379
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 478
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.9
10 657
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8
3 300
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.7
1 570
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 430
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 636
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 190
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
82
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Насколько это требования банка правомерны, учитывая, что документы были украдены?
Право организации на предоставление информации о трудовой деятельности работника в банк для предсудебной проверки заемщика
Банк требует от физического лица подтверждение происхождения средств при получении займа от ООО Х
Отказ Банка Б предоставить подтверждение переуступки прав требования - какие последствия для заемщика?
Отказ банка предоставить справку об остатке на арестованном счете для арбитража и возможные действия в данной ситуации
Банк запрашивает документы согласно закону №115-ФЗ - правомерность требований
Какие санкции может применить банк, если он отозвал лицензию, но я продолжала делать платежи на карту?
Что делать, если банк отказывает в выдаче справки об остатке на счете для арбитража, если счет арестован по исполнительному листу?
Банк начислил штраф за непредоставление оригинала ПТС - как обратиться и что делать
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут