Работа на удаление в офшорной компании - Законно ли заниматься переводом денежных средств?

Вопрос №7965420 из г. Алматы
опубликован 09.09.2015, 04:32

Question

Мне на почту прислали такое предложение о работе: Я ищу сотрудников на Удаленную работу в офшорной компании. Перевод денежных средств с основного счета на вспомогательные.
 Суть работы:
 1. Вы регистрируетесь в одной из платежных систем, что мы используем http://i-cash.in/ Переводите систему на русский (сверху справа). Бывает, что письмо для активации попадает в спам, проверяйте внимательно почту.
 2. Высылаете нам номер счета (слева сверху на сайте), Банк выбирайте любой-это не важно!
 3. На этот счет будут поступать деньги. Инструкцию по переводам получаете на почту.
 Ваша задача:
 - распределить эту сумму по 150-ти другим счетам поровну. Номера счетов высылаются Вам на почту/скайп. В день может быть до 2 таких заданий.
У меня вопрос: если я займусь такой работой, могут ли у меня возникнуть какие-либо проблемы? Работодатель уверяет, что все легально и безопасно, но я опасаюсь, что это может быть незаконно. Спасибо!

Рахманов Нурлан Даирбекович · Accepted Answer

Светлана, совершение валютно-денежных операции, от неизвестного вам источника и незнакомым лицам, чревато тем, что вас могут привлечь к ответственности за финансирование каких либо террористических организации, либо за совершение незаконных  валютных сделок, уклонение от налогообложения и многое другое. Так, что решайте сами, стоит ли идти на подобные риски, хотя из практики мне известно, что деньги и не малые действительно поступают на счета, но от кого и кому, ни каких сведений не дают, что указывает на вероятность именно подобного рода действий. адвокат Рахманов Нурлан

Работа на удаление в офшорной компании - Законно ли заниматься переводом денежных средств?

Похожие вопросы

Предложение удаленной работы - получение и распределение денежных средств через платежные системы. Законность и процедура

Предложение удаленной работы в офшорной компании - перевод денежных средств на вспомогательные счета

Удаленная работа в международной офшорной компании - перевод денежных средств и распределение по вспомогательным счетам

Имеет ли легальное основание предложение о удаленной работе в офшорной компании, связанной с переводом денег между счетами?

Предложение работы - распределение суммы по счетам в платежной системе - легальность и возможные последствия

Предложение удаленной работы в офшорной компании - перевод денежных средств и их распределение по счетам

Получено предложение удаленной работы - легально ли оно?

Получил предложение о работе удаленно, но есть подозрения - законное ли это предложение или работа ИГИЛ или им подобных?

Предложение удаленной работы - насколько законно заниматься переводами денежных средств для международной офшорной компании?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59