Что делать с закрытием старых ПС и непредоставленными СПД и СВО в банке?

Штраф Вам может грозить по ст. 15.25 КоАП РФ. Стоит справки предоставить

Ищите обстоятельства смягчающие ответственность.

Статья 4.2. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность

[Кодекс РФ об административных правонарушениях] [Глава 4] [Статья 4.2]

1. Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, признаются:

1) раскаяние лица, совершившего административное правонарушение;

2) добровольное прекращение противоправного поведения лицом, совершившим административное правонарушение;

3) добровольное сообщение лицом, совершившим административное правонарушение, в орган, уполномоченный осуществлять производство по делу об административном правонарушении, о совершенном административном правонарушении;

4) оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействия органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об административном правонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об административном правонарушении;

5) предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных последствий административного правонарушения;

6) добровольное возмещение лицом, совершившим административное правонарушение, причиненного ущерба или добровольное устранение причиненного вреда;

7) добровольное исполнение до вынесения постановления по делу об административном правонарушении лицом, совершившим административное правонарушение, предписания об устранении допущенного нарушения, выданного ему органом, осуществляющим государственный контроль (надзор);

8) совершение административного правонарушения в состоянии сильного душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств;

9) совершение административного правонарушения несовершеннолетним;

10) совершение административного правонарушения беременной женщиной или женщиной, имеющей малолетнего ребенка.

2. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, могут признать смягчающими обстоятельства, не указанные в настоящем Кодексе или в законах субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. Настоящим Кодексом могут быть предусмотрены иные обстоятельства, смягчающие административную ответственность за совершение отдельных административных правонарушений, а также особенности учета обстоятельств, смягчающих административную ответственность, при назначении административного наказания за совершение отдельных административных правонарушений.

В связи с тем, что данные документы Вы должны были предоставить в 2004-2012 годах, с момента данного нарушения прошло уже более 2 лет. Сроки давности административных правонарушений (в том числе и правонарушения по ст. 15.25 КоАП РФ) составляет 2 года.

Исходя из этого, даже если нарушение будет выявлено налоговой, Вам уже ничего не грозит в связи с истечением сроков давности. Поэтому переживать Вам уже не о чем.

Срок для привлечения к ответственности по ст.15.25 КоАП РФ составляет 1 год и он истек в Вашем случае. Пусть банк самостоятельно закрывает старые ПС.

Статья 15.25 КоАП РФ. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

6. Несоблюдение установленных порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям, порядка представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами, нарушение установленного порядка представления подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, нарушение установленных правил оформления паспортов сделок либо нарушение установленных сроков хранения учетных и отчетных документов по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций или паспортов сделок -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Уважаемая Светлана!1

В соответствии с частью 2 статьи 24 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее - Закон) резиденты и нерезиденты, осуществляющие в Российской Федерации валютные операции, обязаны представлять органам и агентам валютного контроля документы и информацию, предусмотренные статьей 23 Закона, вести в установленном порядке учет и составлять отчетность по проводимым ими валютным операциям.

Единые правила оформления резидентами в уполномоченных банках паспортов сделок (ПС) в целях обеспечения учета и отчетности по валютным операциям между резидентами и нерезидентами (статья 20 Закона) установлены Инструкцией Банка России от 15.06.2004 N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" (далее - Инструкция).

В соответствии с Инструкцией резидент по каждому контракту (договору) оформляет один ПС в одном уполномоченном банке. Для оформления ПС резидент представляет документы в установленном уполномоченным банком порядке не позднее осуществления первой валютной операции по контракту (договору) либо иного исполнения обязательств по контракту (договору), в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении за нарушение валютного законодательства не может быть вынесено по истечении двух лет со дня совершения административного правонарушения.

Датой совершения правонарушения является дата представления в уполномоченный банк документов для оформления либо переоформления ПС соответственно.

Датой нарушения порядка оформления (переоформления) ПС в части указания в ПС недостоверных сведений является дата представления в уполномоченный банк документов для оформления либо переоформления ПС соответственно;

Исходя из этой даты В вашей ситуации с 2012 года истек двухгодичный срок давности привлечения к административной ответственноти по части 6 статьи 15.25 КОАП РФ

В соответствии с частью 6 статьи 24.5 КоАП РФ истечение срока давности привлечения к административной ответственности отнесено к обстоятельствам, исключающим производство по делу об административном правонарушении.