Проблемы с учредительством и возможные санкции - как избежать неприятностей и оправдаться перед инспекцией
Вопрос №8448322
из г. Санкт-Петербург
опубликован 24.10.2015, 00:52
опубликован 24.10.2015, 00:52
В начале июля я стал единственным учредителем, директором, бухгалтером трёх ООО. С оформлением документов мне помогал мой знакомый, оформляли через контору, которую он посоветовал. Контрагенты на то время у меня были уже найдены. И после получения свидетельств о регистрации и других сопутствующих документов, я уехал из города, чтобы заключить с ними договора. Но не получилось и до сих пор не могу найти подходящих контрагентов. Приехал обратно в город, открыл расчетные счета на две компании, по третьей отказали. Мой знакомый сказал, что может помочь мне с банками, если я ему предоставлю токен, я отказался. Все учредительные документы и токен находился у меня в комнате, т.к не было официального договора по аренде офиса. Я снова уехал из города с целью мониторинга рынка и поиска контрагентов. Время от времени возвращался в город, чтобы нотариально заверить банковские карточки и нотариально поменять деятельность одной из компаний. И здесь мне приходит заказное письмо, где указано, что мне необходимо явиться для дачи пояснений и рассмотрения вопроса о составления административного протокола по ч.5 ст.14.25 КОАП РФ.Основанием для вызова в инспекцию служит предоставление документированных заведомо ложных сведений о учредителе, руководителе юридического лица. Сегодня я явился в инспекцию написал пояснения, где указал, что являюсь единственным учредителем, директором, бухгалтером трёх компаний, указал наличие расчётных счётов у двух компаний, указал, что в виду отсутствия контрагентов деятельность не велась ни по одной из компаний, указал, что юридический адрес компаний, который я указал при подаче документов при регистрации не верен, т.к не заключён официальный договор, получается, что на данный момент у компаний нет ни юридического, ни фактического адреса. Объяснил это тем, что я собирался и собираюсь заключить официальный договор с арендодателем, но в силу того, что не проживаю в городе постоянно и по причине частого отсутствия арендодателя сделать это не удалось. После прочтения моих пояснений, инспектор потребовал в понедельник предоставить им документы хозяйственной деятельности по всем трём компаниям, платёжные документы, счета-фактуры и т.п,в противном случае фирмы признают однодневками, а на меня обещали завести дело.
Не могу дозвониться до моего приятеля с целью уточнить у него не брал ли он токен и откуда на счетах обеих компаний, не понятным для меня образом, появились крупные суммы. Доверенность я не выписывал ни на какие действия.
Посоветуйте, как поступить в данной ситуации не имея ничего, что он просил, ведь никакая деятельность не велась, откуда они у меня? На руках только учредительные документы, свидетельства о регистрации, печати. Как избежать, как он говорил, возбуждения дела и наложения на меня штрафов? Какие могут быть санкции в отношении меня по сложившейся ситуации и как их избежать ведь я никаких сделок не заключал и непонятные деньги с расчётных счетов не обналичивал?
Заранее всем спасибо!
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте.
Да, Вам нужно иметь обязательно юр. адрес или Вы понесете наказание в силу закона вплоть до ст.327 УК РФ но есть шанс сейчас все исправить, действовать нужно оперативно. Вы подавали заявление?
24.10.2015, 13:39
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 12 часов
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)
Юристы ОнЛайн: 42 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 519
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 602
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 458
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
179
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 807
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 340
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.8
65 390
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 108
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
973
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
80
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.8
10 555
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.1
4 287
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 013
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Воронеж
Шалонкин А. Ю.
5
270
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Барнаул
Калашникова Б.С.
5
136
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Минск
Хмельницкий В.Н.
4.8
44 645
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6
13 619
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 22 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Чередниченко В.А.
4.7
104 776
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Пенза
Шабуня М.Е.
5
558
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Хабаровск
Воропаев Д.А.
5
10
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 35 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Галкина О.Н.
5
9 159
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Мерцалов Д. М.
5
431
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Что делать, если получено письмо из налоговой о необходимости предоставить документы
Стоимость выкупа земельного участка под домом после расторжения договора аренды
Документы, необходимые при создании ООО, если единственным учредителем и директором является собственник помещения
Возможно ли открыть дополнительный офис без регистрации филиала в ФНС?
Проблемы юридического адреса и закрытого расчетного счета - как избежать штрафов и санкций?
Как возможно перестать быть учредителем ООО, если я не доверяю данной ситуации.
Неполадки с компанией ООО Зетта Страхование - Как наказать и составить жалобу?
Может ли компания А все продажи осуществлять сначала компании В, а потом покупателям.
Как вернуть деньги от страховой компании через юридическую контору после ДТП?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут