Проблемы с учредительством и возможные санкции - как избежать неприятностей и оправдаться перед инспекцией
Вопрос №8448322
из г. Санкт-Петербург
опубликован 24.10.2015, 00:52
опубликован 24.10.2015, 00:52
В начале июля я стал единственным учредителем, директором, бухгалтером трёх ООО. С оформлением документов мне помогал мой знакомый, оформляли через контору, которую он посоветовал. Контрагенты на то время у меня были уже найдены. И после получения свидетельств о регистрации и других сопутствующих документов, я уехал из города, чтобы заключить с ними договора. Но не получилось и до сих пор не могу найти подходящих контрагентов. Приехал обратно в город, открыл расчетные счета на две компании, по третьей отказали. Мой знакомый сказал, что может помочь мне с банками, если я ему предоставлю токен, я отказался. Все учредительные документы и токен находился у меня в комнате, т.к не было официального договора по аренде офиса. Я снова уехал из города с целью мониторинга рынка и поиска контрагентов. Время от времени возвращался в город, чтобы нотариально заверить банковские карточки и нотариально поменять деятельность одной из компаний. И здесь мне приходит заказное письмо, где указано, что мне необходимо явиться для дачи пояснений и рассмотрения вопроса о составления административного протокола по ч.5 ст.14.25 КОАП РФ.Основанием для вызова в инспекцию служит предоставление документированных заведомо ложных сведений о учредителе, руководителе юридического лица. Сегодня я явился в инспекцию написал пояснения, где указал, что являюсь единственным учредителем, директором, бухгалтером трёх компаний, указал наличие расчётных счётов у двух компаний, указал, что в виду отсутствия контрагентов деятельность не велась ни по одной из компаний, указал, что юридический адрес компаний, который я указал при подаче документов при регистрации не верен, т.к не заключён официальный договор, получается, что на данный момент у компаний нет ни юридического, ни фактического адреса. Объяснил это тем, что я собирался и собираюсь заключить официальный договор с арендодателем, но в силу того, что не проживаю в городе постоянно и по причине частого отсутствия арендодателя сделать это не удалось. После прочтения моих пояснений, инспектор потребовал в понедельник предоставить им документы хозяйственной деятельности по всем трём компаниям, платёжные документы, счета-фактуры и т.п,в противном случае фирмы признают однодневками, а на меня обещали завести дело.
Не могу дозвониться до моего приятеля с целью уточнить у него не брал ли он токен и откуда на счетах обеих компаний, не понятным для меня образом, появились крупные суммы. Доверенность я не выписывал ни на какие действия.
Посоветуйте, как поступить в данной ситуации не имея ничего, что он просил, ведь никакая деятельность не велась, откуда они у меня? На руках только учредительные документы, свидетельства о регистрации, печати. Как избежать, как он говорил, возбуждения дела и наложения на меня штрафов? Какие могут быть санкции в отношении меня по сложившейся ситуации и как их избежать ведь я никаких сделок не заключал и непонятные деньги с расчётных счетов не обналичивал?
Заранее всем спасибо!
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте.
Да, Вам нужно иметь обязательно юр. адрес или Вы понесете наказание в силу закона вплоть до ст.327 УК РФ но есть шанс сейчас все исправить, действовать нужно оперативно. Вы подавали заявление?
24.10.2015, 13:39
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 12 часов
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)
Юристы ОнЛайн: 78 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 160
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
851
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 455
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 339
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
627
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
447
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 531
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 501
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 608
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 099
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Волгоград
Савина И.В.
5
79
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 481
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 536
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.9
36 168
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Симферополь
Егоров А. А.
5
101
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
4.9
6 169
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
5
2 966
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
98
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
5
27 996
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 711
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кузьминова Н. И.
4.7
523
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5
2 591
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 306
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 25 лет онлайн
г.Калининград
Лукина Е.В.
4.8
7 417
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Что делать, если получено письмо из налоговой о необходимости предоставить документы
Стоимость выкупа земельного участка под домом после расторжения договора аренды
Документы, необходимые при создании ООО, если единственным учредителем и директором является собственник помещения
Возможно ли открыть дополнительный офис без регистрации филиала в ФНС?
Проблемы юридического адреса и закрытого расчетного счета - как избежать штрафов и санкций?
Как возможно перестать быть учредителем ООО, если я не доверяю данной ситуации.
Неполадки с компанией ООО Зетта Страхование - Как наказать и составить жалобу?
Может ли компания А все продажи осуществлять сначала компании В, а потом покупателям.
Как вернуть деньги от страховой компании через юридическую контору после ДТП?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут