Как получить информацию о законности работы МФО СрочноДеньги в Костроме при отказе ФНС?

Марина, закажите официально лично или через интернет сведений из ЕГРЮЛ (единый гос.реестр юр.лиц) о данном юридическом лице. В соответствии с Административным регламентом предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению сведений и документов, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП (Приказ Минфина РФ №5н от 15 января 2015г.) основанием отказа в выдаче данных сведений является только:

- отсутствие в запросе данных заявителя (для организации- наименования, ОГРН, ИНН, фамилии и инициалов лица, подписавшего запрос, для физического лица- ФИО),

- отсутствие подписи на запросе,

- отсутствие почтового адреса, если сведения должны быть направлены по почте,

- предоставление запроса с текстом не поддающимся прочтению.

Необходимо обязательно указать в запросе способ получения сведений или документов: «заявителем/ представителем», «по почте» или «в электронной форме с использованием сайта ФНС России». В противном случае налоговый орган направит документы почтой.

ФНС не обязана предоставлять вам эти сведения. Сделайте запрос в ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 156961, г. КОСТРОМА, ул. КНЯЗЕВА, д. 5/2

Статья 55. Представительства и филиалы юридического лица

[Гражданский кодекс РФ] [Глава 4] [Статья 55]

1. Представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту.

2. Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений.

Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на основании его доверенности.

Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

Добрый день, Марина !

В Нижнем Новгороде зарегистрированы 2 ООО "СрочноДеньги".

1. ИНН 5262282922, 603057,ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ,,ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД,,УЛИЦА БЕКЕТОВА,14,,ПОМЕЩЕНИЕ 2

2. ИНН 5260271530, 603022,ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ,,ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД,,УЛИЦА ТИМИРЯЗЕВА,15,2,,

Первое не имеет филиалов и с 02.10.2015 его учредители приняли решение о ликвидации - в этом процессе оно и находится.

Второе вполне себе действующее. Ген.директор Артаев Андрей Дмитриевич, один из учредителей в кипрском оффшоре.

Филиалов и представительств в РФ не имеют оба - об этом свидетельствует их выписка из ЕГРЮЛ, с которой Вы сами можете ознакомиться здесь - http://egrul.nalog.ru.

Однако, юрлицо РФ вправе действовать в любом регионе РФ без отметки об этом в ЕГРЮЛ, создавая подразделение, не являющееся филиалом или представительством. По-хорошему, оно обязано уведомить ИФНС по месту ведения бизнеса. Но если и не сделает этого санкций нет - все равно все налоги оно обязано платить по месту регистрации головного офиса или филиала, а налоговиков, по сути, ничего кроме налогов не интересует. Такое уведомление о наличии офиса не являющегося филиалом или представительством, если оно сделано, не фиксируется в ЕГРЮЛ и получить от ИФНС сведения о наличии этого уведомления можно только суду или следственным органам.

Полагаю, что на вопрос о законности работы в Костромской области одного из указанных выше ООО следует вне зависимости от наличия уведомления в ИФНС ответить положительно - да, законно.

Давайте лучше разберем какие у Вас претензии к ним.