Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Два вопроса от Александра - налоги на переводы из электронной платежной системы и передача информации в налоговые органы.

Вопрос №856472 из г. Москва
опубликован 19.09.2009, 15:32

У меня два вопроса.

1) Я периодически перевожу деньги со своего счёта в электронной платёжной системе (юридически расположена в Лондоне) на свой счёт в российском банке (в долларах США) с последующим обналичиванием. Имеет ли право налоговая служба предъявить мне претензии о неуплате налогов, посчитав мои переводы доходом, т.к. обратных переводов я не делаю? Если да, то должен ли я доказывать, что полученные деньги не являются доходом, или налоговая служба должна доказать, что они доходом являются?

2) В каких случаях информация о моих переводах может стать доступной для налоговых органов? Банки сохраняют тайну счёта кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ. Какие это случаи?

Заранее спасибо за ответы,

С уважением,

Александр.

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Карнаухов Александр Олегович

Юрист Челябинск, стаж 11 лет

5.0 67 отзывов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

1.2. При осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, идентификация клиента - физического лица, установление и идентификация выгодоприобретателя не проводятся, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Это ответ на вторую часть Вашего вопроса.

По законодательству РФ за налоговые правонарушения бывают два вида ответственности- это административная и уголовная. И там и там существует презумпция невиновности, то есть лицо привлекаемое к ответственности не обязано доказывать свою невиновность. Это ответ на первую часть.

20.09.2009, 15:54

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 1 час

8 800 505-91-11

Юрист из города Днепропетровск, стаж 21 год

5.0 194 отзывa

Александр.

Налоговая служба, вправе проверить, уплачены ли вами с этих средств налоги.

Если нет, предложат уплатить, или взыщут решением суда.

Основание: НК. РФ.

19.09.2009, 16:59

Спасибо за Ваш ответ, Николай.

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

DELETE

Автор вопроса

0 отзывов

Спасибо за Ваш ответ, Николай. Однако, бОльшая часть вопроса оставлена без ответа. Если кто-то может дать более подробный ответ, буду очень благодарен.

20.09.2009, 15:21

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 63 из 47 455 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Два вопроса от Александра - налоги на переводы из электронной платежной системы и передача информации в налоговые органы.

Юридические услуги в Москва

Похожие вопросы