Два вопроса от Александра - налоги на переводы из электронной платежной системы и передача информации в налоговые органы.

₽ VIP

Александр.

Налоговая служба, вправе проверить, уплачены ли вами с этих средств налоги.

Если нет, предложат уплатить, или взыщут решением суда.

Основание: НК. РФ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

1.2. При осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, идентификация клиента - физического лица, установление и идентификация выгодоприобретателя не проводятся, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Это ответ на вторую часть Вашего вопроса.

По законодательству РФ за налоговые правонарушения бывают два вида ответственности- это административная и уголовная. И там и там существует презумпция невиновности, то есть лицо привлекаемое к ответственности не обязано доказывать свою невиновность. Это ответ на первую часть.

Спасибо за Ваш ответ, Николай. Однако, бОльшая часть вопроса оставлена без ответа. Если кто-то может дать более подробный ответ, буду очень благодарен.