Два вопроса от Александра - налоги на переводы из электронной платежной системы и передача информации в налоговые органы.

Вопрос №856472 из г. Москва
опубликован 19.09.2009, 15:32

У меня два вопроса. 1) Я периодически перевожу деньги со своего счёта в электронной платёжной системе (юридически расположена в Лондоне) на свой счёт в российском банке (в долларах США) с последующим обналичиванием. Имеет ли право налоговая служба предъявить мне претензии о неуплате налогов, посчитав мои переводы доходом, т.к. обратных переводов я не делаю? Если да, то должен ли я доказывать, что полученные деньги не являются доходом, или налоговая служба должна доказать, что они доходом являются? 2) В каких случаях информация о моих переводах может стать доступной для налоговых органов? Банки сохраняют тайну счёта кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ. Какие это случаи? Заранее спасибо за ответы, С уважением, Александр.

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Карнаухов Александр Олегович

Юрист Челябинск, стаж 11 лет

5.0 67 отзывов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

1.2. При осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, идентификация клиента - физического лица, установление и идентификация выгодоприобретателя не проводятся, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Это ответ на вторую часть Вашего вопроса.

По законодательству РФ за налоговые правонарушения бывают два вида ответственности- это административная и уголовная. И там и там существует презумпция невиновности, то есть лицо привлекаемое к ответственности не обязано доказывать свою невиновность. Это ответ на первую часть.

20.09.2009, 15:54

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 1 час

8 800 505-91-11

Александр.

Налоговая служба, вправе проверить, уплачены ли вами с этих средств налоги.

Если нет, предложат уплатить, или взыщут решением суда.

Основание: НК. РФ.

19.09.2009, 16:59

Спасибо за Ваш ответ, Николай.

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

удалён

Спасибо за Ваш ответ, Николай. Однако, бОльшая часть вопроса оставлена без ответа. Если кто-то может дать более подробный ответ, буду очень благодарен.

20.09.2009, 15:21

Спросить юриста