Как идентифицировать выгодоприобретателя при оплате за другого ИП и что делать в дальнейшем?
Вопрос №8641976
из г. Хабаровск
опубликован 10.11.2015, 04:22
опубликован 10.11.2015, 04:22
Я ИП. Провел оплату за другого ИП через свой счет в банке. В основании указал оплата за ИП Иванов с-но счета...
Банк запросил сведения для идентификации выгодоприобретателя. Чего хотят? И как быть в дальнейшем? Платежи будут регулярными.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте! Все правильно с вас требуют, согласно 115-ФЗ. ам нужно заполнить анкету выгодоприобретателя.
10.11.2015, 04:37
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 14 минут
Похожие вопросы
Проблема с оплатой товарного кредита - банк ошибочно принял платеж
Варианты оплаты аренды по договору с Ц - выбор расчетного счета или наличными через банк
Нужна ли доверенность на получение товара от физического лица Иванова И.И. водителем при наличии счета и чека на оплату?
Неверный платеж в банке - как вернуть средства после ошибки оператора и списания на другой счет?
Мошенничество через виртуальную карту - банк требует идентификацию по закону 161-ФЗ
Судебный пристав арестовал кредитный счет Иванова Михаила Карповича в Альфа Банке
«Неоднозначность оплаты - фирма отказывается отдавать товар в связи с отсутствием договора с отправителем»
Обязанности банка при аресте кредитного счета и возможности доказать свою позицию
Пропала оплата кредита в ВТБ 24 - Сбербанк несет ответственность?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут