Как идентифицировать выгодоприобретателя при оплате за другого ИП и что делать в дальнейшем?
Вопрос №8641976
из г. Хабаровск
опубликован 10.11.2015, 04:22
опубликован 10.11.2015, 04:22
Я ИП. Провел оплату за другого ИП через свой счет в банке. В основании указал оплата за ИП Иванов с-но счета...
Банк запросил сведения для идентификации выгодоприобретателя. Чего хотят? И как быть в дальнейшем? Платежи будут регулярными.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте! Все правильно с вас требуют, согласно 115-ФЗ. ам нужно заполнить анкету выгодоприобретателя.
10.11.2015, 04:37
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 14 минут
Юристы ОнЛайн: 23 из 47 458 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 705
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
26 830
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 371
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
116
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 485
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 211
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
1 914
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 444
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.5
436
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 012
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Проблема с оплатой товарного кредита - банк ошибочно принял платеж
Варианты оплаты аренды по договору с Ц - выбор расчетного счета или наличными через банк
Нужна ли доверенность на получение товара от физического лица Иванова И.И. водителем при наличии счета и чека на оплату?
Неверный платеж в банке - как вернуть средства после ошибки оператора и списания на другой счет?
Мошенничество через виртуальную карту - банк требует идентификацию по закону 161-ФЗ
Судебный пристав арестовал кредитный счет Иванова Михаила Карповича в Альфа Банке
«Неоднозначность оплаты - фирма отказывается отдавать товар в связи с отсутствием договора с отправителем»
Обязанности банка при аресте кредитного счета и возможности доказать свою позицию
Пропала оплата кредита в ВТБ 24 - Сбербанк несет ответственность?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут