Как ООО 1 пытается сохранить собственность на землю и избежать исков в суд на основании предварительных договоров купли-продажи квартир с клиентами.

Здравствуйте. Может грозить, если докажут факт мошенничества. ст 159 УК РФ Мошенничество

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием

159 УК РФ вам не грозит, с вас могут потребовать расторжение предварительных договоров купли продажи

Здравствуйте. Какое тут мошенничество - вы же людей не обманули, готовы вернуть вложенные средства. Ни от кого не скрываетесь. Нет тут состава преступления по статье 159 УК РФ. Но вам лучше адвоката на месте все-таки нанять, так будет надежнее.

Алексей, на первый взгляд - у Вас с потенциальными покупателями гражданско-правовые отношения, условия которых определены предварительным договором. Денежные средства, внесенные покупателями, могут быть взысканы с ООО 1 в судебном порядке. К уголовной ответственности вас можно привлечь только в случае, если будет доказано, что у вас изначально не было намерения вести строительство. Но исходя из представленной вами информации - состава мошенничества не вижу.

По вопросу передачи прав на участок иному юр. лицу - нужно оценивать основания передачи, не является ли данная сделка мнимой/притворной. В любом случае ее оспаривание также производится в гражданском процессе.

Полагаю, у Вас могут быть проблемы только в случае, если в отношении ООО1 будет начата процедура банкротства. В этом случае имеются основания для привлечения руководителя к уголовной ответственности.

Статья 195 УК РФ Неправомерные действия при банкротстве

1. Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества должника - юридического лица, гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб, за исключением случаев, предусмотренных статьей 172.1 настоящего Кодекса, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.

В случае подачи исков в суд либо обращения с заявлением в правоохранительные органы рекомендую Вам привлекать юриста/адвоката.

Посоветуйте , что делать?