Ситуация с переводом денег на валютный счет и требования банка к предоставлению документов
Вопрос №9437848
из г. Москва
опубликован 19.01.2016, 02:00
опубликован 19.01.2016, 02:00
Такая ситуация, мне на мой валютный счет мой друг перевел сумму в евро. Деньги на счет зачислили и я благополучно ими рапорижаюсь. Но валютный контроль банка требует документы к переводу. Сложность еще в том что деньги он мне перевел со счет своей зарубежной компании т.е. с юрлица. Это действительно частный перевод, не прибыль и все такое.. в заявлении я написала дарение, но банк в любом случае его не принимает без договора и компанией. Какой договор в этой ситуации я могу им предоставить? И банк как то проверяет это предоставленные договора? Спасибо!
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте, укажите, что это займ. Договор нужно предоставить согласно 115-ФЗ.
19.01.2016, 03:20
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 1 час
Юристы ОнЛайн: 25 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
630
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 045
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
78
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 536
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 615
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
845
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 031
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.9
52
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5
2 592
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 309
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 892
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 029
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 449
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
182
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.2
68 219
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Ростов-на-Дону
Быков И.Б.
4.7
5 443
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Какова ответственность гражданина РФ за получение двух переводов по 1000 евро без оформления ИП и наличия только
Банк требует нотариально заверенный договор купли-продажи квартиры для снятия денег, полученных в виде дарения
Нужен онлайн-заем, но просит оплатить комиссию - мошенники или реальная ситуация?
Мошенничество или реальная ситуация - опыт займа в банке Ллойд Инвест Гроуп
Компания требует вернуть деньги после задержки платежа со стороны ПАО Росбанк
Дополнительное соглашение к договору оказания услуг с Компанией Альфа в связи с поглощением компанией Бета и изменением
Проблема с поступлением оплаты - что делать, если компания не видит перевода на свой счет?
Как получить расписку о переводе денежных средств при покупке дома в 2012 году без наличия документов?
Банк отказывается выдать денежный перевод без приобретения услуги - аргументы правильности и необходимые документы
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут