Ситуация с переводом денег на валютный счет и требования банка к предоставлению документов
Вопрос №9437848
из г. Москва
опубликован 19.01.2016, 02:00
опубликован 19.01.2016, 02:00
Такая ситуация, мне на мой валютный счет мой друг перевел сумму в евро. Деньги на счет зачислили и я благополучно ими рапорижаюсь. Но валютный контроль банка требует документы к переводу. Сложность еще в том что деньги он мне перевел со счет своей зарубежной компании т.е. с юрлица. Это действительно частный перевод, не прибыль и все такое.. в заявлении я написала дарение, но банк в любом случае его не принимает без договора и компанией. Какой договор в этой ситуации я могу им предоставить? И банк как то проверяет это предоставленные договора? Спасибо!
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте, укажите, что это займ. Договор нужно предоставить согласно 115-ФЗ.
19.01.2016, 03:20
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 1 час
Юристы ОнЛайн: 39 из 47 455 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 752
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.7
7 993
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.8
4 724
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 790
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 463
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
263
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
4.8
1 571
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.8
24 176
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Махачкала
Исаева Е.Ю.
4.8
43 194
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
150 940
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
4.6
11 467
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.3
43 710
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
5
1 618
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Калининград
Швайцер А.А.
5
3 490
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 074
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
4.9
2 909
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 009
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Мурманск
Кучма И. П.
5
12 969
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 405
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 40 лет онлайн
г.Хабаровск
Бронштейн А.М.
5
656
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Дьяконов А.В.
5
1 483
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Степанов В.И.
5
22 158
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 288
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Тула
Смирнов Д.В.
4.7
9 742
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Какова ответственность гражданина РФ за получение двух переводов по 1000 евро без оформления ИП и наличия только
Банк требует нотариально заверенный договор купли-продажи квартиры для снятия денег, полученных в виде дарения
Нужен онлайн-заем, но просит оплатить комиссию - мошенники или реальная ситуация?
Мошенничество или реальная ситуация - опыт займа в банке Ллойд Инвест Гроуп
Компания требует вернуть деньги после задержки платежа со стороны ПАО Росбанк
Дополнительное соглашение к договору оказания услуг с Компанией Альфа в связи с поглощением компанией Бета и изменением
Проблема с поступлением оплаты - что делать, если компания не видит перевода на свой счет?
Как получить расписку о переводе денежных средств при покупке дома в 2012 году без наличия документов?
Банк отказывается выдать денежный перевод без приобретения услуги - аргументы правильности и необходимые документы
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут