Ситуация с переводом денег на валютный счет и требования банка к предоставлению документов
Вопрос №9437848
из г. Москва
опубликован 19.01.2016, 02:00
опубликован 19.01.2016, 02:00
Такая ситуация, мне на мой валютный счет мой друг перевел сумму в евро. Деньги на счет зачислили и я благополучно ими рапорижаюсь. Но валютный контроль банка требует документы к переводу. Сложность еще в том что деньги он мне перевел со счет своей зарубежной компании т.е. с юрлица. Это действительно частный перевод, не прибыль и все такое.. в заявлении я написала дарение, но банк в любом случае его не принимает без договора и компанией. Какой договор в этой ситуации я могу им предоставить? И банк как то проверяет это предоставленные договора? Спасибо!
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте, укажите, что это займ. Договор нужно предоставить согласно 115-ФЗ.
19.01.2016, 03:20
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 1 час
Юристы ОнЛайн: 16 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
165
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 432
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
76
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8
1 577
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 888
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 820
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.9
1 768
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 463
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
115
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 659
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Красноярск
Романенко Л. О.
5
9
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
44
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Какова ответственность гражданина РФ за получение двух переводов по 1000 евро без оформления ИП и наличия только
Банк требует нотариально заверенный договор купли-продажи квартиры для снятия денег, полученных в виде дарения
Нужен онлайн-заем, но просит оплатить комиссию - мошенники или реальная ситуация?
Мошенничество или реальная ситуация - опыт займа в банке Ллойд Инвест Гроуп
Компания требует вернуть деньги после задержки платежа со стороны ПАО Росбанк
Дополнительное соглашение к договору оказания услуг с Компанией Альфа в связи с поглощением компанией Бета и изменением
Проблема с поступлением оплаты - что делать, если компания не видит перевода на свой счет?
Как получить расписку о переводе денежных средств при покупке дома в 2012 году без наличия документов?
Банк отказывается выдать денежный перевод без приобретения услуги - аргументы правильности и необходимые документы
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут