Что делать, если SWIFT-код в платежке не совпадает с реальным SWIFT-кодом банка? - опытный клиент Danske Bank a/s London Branch Victor Petukhov дает советы

Вопрос №9581235 из г. Одесса
опубликован 31.01.2016, 17:22

Я получил платежку от Danske Bank a/s London Branch в которой указан SWIFT DABAGBD2L но реальный DABAGB2L. Я делал запрос, но банк не отвечает. Следует ли считать, что платежка есть липовая? Victor Petukhov. Many thanks.

Читать ответы (4)

Лучший ответ

Рекомендуется

Калашников Владимир Валентинович

Юрист Пермь, стаж 16 лет

4.6 81151 отзыв

Да, это может быть. Советую обратиться в правоохранительные органы (ст. 190 УК Украины). Они проверят.

31.01.2016, 17:24

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Статья 190. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей

8 800 505-91-11

Направить повторный запрос . Дождитесь ответа банка. Иначе выходит платёж переведён не верно

31.01.2016, 17:26

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Гость_4618302

Автор вопроса

0 отзывов

Danske Bank A/S London Bank имеет SWIFT DABAGB2L , a пришла платежка с SWIFT DABAGBD2L. Можно ли считать платежку липовой т.е. нелегальной.

Спасибо. Виктор Петухов.

31.01.2016, 17:33

Спросить юриста

8 800 505-91-11

За проведение платежей с "некорректно заполненными реквизитами" банки конечно несут ответственность перед клиентами. В случае нарушения порядка очередности платежа, повлекшего убытки, клиент имеет право возместить нанесенный ему ущерб в судебном порядки. При проведении комплексных проверок Банком России также может проверять соблюдение банком Положения.

Иногда работники банка могут и пропустить платежное поручение с неверно заполненным полем “очередность платежа” (21), если на момент оплаты, на счете клиента сумма денежных средств достаточна для удовлетворения всех требований, предъявляемых к счету. Тогда правильность заполнения этого поля не имеет принципиальной важности и не несет финансовых последствий, а переоформление только задержит проведение платежа

31.01.2016, 17:49

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста