Как защититься от фиктивного бизнеса с использованием паспортных данных - советы и рекомендации

Вопрос №970794 из г. Москва
опубликован 07.03.2010, 12:07

Вчера на имя моей дочери пришло заказное письмо из налоговой службы, где указано, что она (моя дочь) явл-ся руководителем ООО "Бизнес Агро" (с указанием ИНН/КПП), что в данной компании была проведена комеральная проверка за 3 квартал 2009 г. В налоговую надо явиться для объяснения по вопросам уплаты НДС. Но моя дочь никогда не открывала никакой фирмы, паспорт не теряла, никаких док-ов не подписывала! Кто-то использовал ее паспортные данные без ее ведома. Пожалуйста подскажите, как ей себя вести, что нужно делать? Нужно ли заявлять в милицию? Спасибо.

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Малиновская Наталья Анатольевна

Юрист Туапсе, стаж 41 год

4.7 3707 отзывов

Ольга! Надо обязательно придти в налоговую и написать заявление именно так, как Вы указали в вопросе. Чем проще, тем лучше. Также указать, что намерены обратиться с заявлением в правоохранительные органы.Далее, именно в прокуратуру г. Москвы написать жалобу о возбуждении уголовного дела против неизвестных лиц. Прокурор Москвы иногда сам возбуждает дела и принимает прокуратура к расследованию. Может отправить по террриториальности...Дело очень сложное, т.к. задействованы чиновники, которые регистрировали ООО.....

07.03.2010, 12:16

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 41 год
Первый ответ получен через 4 минуты

Скрыпник Дмитрий Юрьевич

Юрист из города Волжский

5.0 508 отзывов

Здравствуйте! ей нужно изучить все материалы и документы и конечно же все отрицать. Лучше всего пойти туда с адвокатом или юристом. После изучения материалов проверки сделаете вывод что делать дальше или обратитесь к нам на сайт.

С уважением Скрыпник Д.Ю,

07.03.2010, 12:11

Спросить юриста