При розыске счетов должника приставы отправляют запросы в следующие банки: -ПАО "Сбербанк России" -Головной офис Банка ПАО ФК «Открытие» -ПАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк" -Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (ОАО)
С закрытием Silicon Valley Bank и Signature клиенты устремляются к более крупным кредиторам, таким как JPMorgan и Citigroup.Согласно отчету Financial Times, это самый крупный перенос депозитов за более чем десять лет.
Актуализирован порядок электронного документооборота между ФНС и банками (операторами по переводу денежных средств) Внесены поправки в связи с принятием Федерального закона от 14.07.2022 N 263-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации".
Уточнены требования к составу запроса о предоставлении кредитного отчета В состав сведений, включаемых в запрос, включены позиции, касающиеся кода страны гражданства по Общероссийскому классификатору стран мира (для субъекта кредитной истории - физлица)
В каких случаях банк по запросу ведомства может наложить арест на банковский счет? Что нужно знать? Граждане, которые пользуются банковскими картами, могут ожидать арест счета уже с завтрашнего дня. Накладывать арест на счета будут представители одного из ведомств.
Приказ ФНС России от 17 сентября 2021 г. N ЕД-7-2/817@ (зарег. В Минюсте 21.10.2021) Банки и операторы по переводу денег должны по запросу (требованию) налогового органа представлять информацию об операциях по счетам,
Закон 115-ФЗ обязывает банки отслеживать операции по расчетным счетам и в случае вопросов и обнаружения сомнительных операций обращаться к ИП за разъяснениями. Но что делать ИП в такой ситуации? Сомнительные операции Итак, если банк засомневался, у ИП возможны проблемы.
Налоговая служба обновила формы представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов (приказ ФНС России от 31 декабря 2019 г. № ММВ-7-2/679@). Документ вступает в силу по истечение шести месяцев после его официального опубликования.
По материалам журнала "Клерк" Налоговики начали запрашивать у банков документы, полученные ими от клиентов в рамках контроля за соблюдением антиотмывочного законодательства (115-ФЗ). Об этом «Коммерсанту» рассказали в самих кредитных организациях.
Добрый день! Банк арестовал зп карту. Сняли 100%. Написала в банк, запрос составили. Вернут ли 50% от списанной суммы, если по закону именно такой % могут снять?
Добрый день! Вступаем в наследство. От натариуса делали запрос в банк запрос пришёл но с другой суммой намного меньше, хотя сама лично знаю что было несколько счетов, не на ту сумму которая пришла натариуса, подскажите что делать в этой ситуации.
Генпрокуратура не будет проводить проверку Центробанка по запросам депутатов Госдумы от фракции КПРФ, которые считают, что регулятор не предпринял необходимых мер по обеспечению устойчивости рубля, сообщает РИА Новости.
Нотариус сделал в банк запрос в порядке предусмотренном части 3 статьей 1171 Гражданского Кодекса РФ о вкладах, имеющихся в сберегательном банке на имя умершего вкладчика и получил ответ о том что " согласно письма № 01 - 17\5492 от 18.
