Операции с денежными средствами
56 ответов адвокатов и юристов
Читайте также:
Альбина
Подписчиков 5
19.12.2025, 19:21
133.7к
Дает ли ген доверенность от (бывшего мужа, право на снятие денежных средств с его счета, Он находиться на сво
Людмила Людмила Леонидовна
Подписчиков 1
08.06.2025, 11:28
93
Как взыскать денежные средства с мужа служащего в зоне СВО по кредитным картам, взятым мной до вступления в брак
Екатерина
Подписчиков 1
04.02.2025, 06:18
Будут ли алименты с участника СВО, с денежных средств полученных за ранение?
Александр
Подписчиков 1
02.12.2024, 13:46
Возможно ли, при положительном решении суда, взыскание денежных средств в рамках исполнительного производства с участника СВО
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
01.12.2022, 17:21
126
Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2022 N 297 "Об утверждении Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2022 N 71231)
Установлены сроки по принятию мер, связанных с замораживанием (блокированием) денежных средств или иного имущества в целях ПОД/ФТ Утвержденными Особенностями установлен срок, в течение которого организации,
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
17.11.2022, 17:21
126
Проект Приказа Казначейства России "О внесении изменений в Правила обеспечения наличными денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских платежей, утвержденные приказом Федерального казначейства от 15 мая 2020 г. N 22н"
Казначейство планирует усовершенствовать порядок обеспечения участников системы казначейских платежей наличными денежными средствами Подготовлен проект, предусматривающий, в частности, возможность обслуживания счета,
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
02.11.2022, 17:21
126
Указание Банка России от 21.09.2022 N 6247-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 10 января 2022 года N 6054-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами отдельных некредитных финансовых организаций" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.10.2022 N 70711)
Отчетность об операциях с денежными средствами представляется операторами инвестиционных платформ по форме 0420011 Кроме того, в новой редакции изложена таблица "Общие сведения" отчета об операциях с денежными средствами по форме 0420011,
Подробнее
Андрей
Подписчиков 2213
18.02.2021, 14:48
33к
Жителям Подмосковья напомнили об усилении контроля за операциями с наличными денежными средствами
Начиная с 2021-го года в столичном Подмосковном регионе начали действовать поправки в ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”. Данная информация поступила от Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
Подробнее
Анищенко Сергей Валерьевич
Подписчиков 18
19.01.2021, 00:48
Государство усиливает контроль за некоторыми операциями граждан с денежными средствами
Начиная с 10 января 2021 года вступает в силу новая редакция Федерального закона Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
Подробнее
Удалено
Подписчиков 877
18.08.2020, 14:02
1952
Правила совершения операций с денежными средствами при организации и проведении азартных игр
С 01 января 2021 года вступает в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.2020 № 1220 "Об утверждении Правил совершения операций с денежными средствами при организации и проведении азартных игр" http://publication.
Подробнее
Николай
09.01.2024, 16:02
Могут ли ФССП удержать денежные средства с лица находящегося на СВО
Николай
09.01.2024, 16:01
Могут ли ФССП удержать денежные средства с лица находящегося на СВО
Мария Владимировна Котляр
Подписчиков 12
15.12.2023, 23:32
10.8к
Сын на сво, приставы списали денежные средства с карты. Можно ли вернуть уже списанные деньги?
Вячеслав
Подписчиков 1
27.08.2023, 17:14
Правомерность операции возврата денежных средств с кредитного счета и не является ли это финансовым преступлением
Руслан
Подписчиков 12
03.08.2023, 08:58
Можно ли с военнослужащего сво взыскать денежные средства через суд?
Алия
Подписчиков 1
30.12.2022, 16:30
Является ли операция по зачислению денежных средств от АО по договору покупки доли ООО операцией обязательного контроля?
Наташа
Подписчиков 2
09.03.2021, 00:58
Может банк отменить операцию перевода денежных средств с карты на карту если доказано что она совершена мошенниеами.
Алексей
Подписчиков 1
06.10.2019, 02:49
Операция микрозайма - снятие незаконных денежных средств с карты после оплаты 1 рубля
Екатерина
24.11.2018, 17:55