Чем может грозить обналичка с фирм и как это можно доказать?
Вопрос №9122949
из г. Тамбов
опубликован 15.12.2015, 09:24
опубликован 15.12.2015, 09:24
Чем может грозить обналичка с фирм и как это можно доказать?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Если фирма занимается обналичкой, то как правило ей инкриминируют незаконную банковсковскую деятельность и сопутствующий набор статей. Если Вы пользовались их услугами и это вскрылось, то готовьтесь к налоговым составам
15.12.2015, 09:38
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 6 лет
Первый ответ получен через 6 минут
доказать могут следователи. а грозит уголовной ответственностью по нескольким статьям и реальным сроком
15.12.2015, 09:30
Юристы ОнЛайн: 51 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 509
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
376
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 482
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
426
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
836
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 063
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 799
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 512
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 042
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 185
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
95
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 611
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5
2 583
отзывa
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Раменское
ООО "ЭкспертКонсалтинг"
5
405
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 36 лет онлайн
г.Евпатория
Воробьёв С.Б.
5
9 328
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 058
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Тула
Смирнов Д.В.
5
9 912
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
109
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Горбунова И.В.
4.9
1 214
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.7
13 700
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
5
58
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 656
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Краснодар
Квон Д.В.
4.7
1 375
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Риски и последствия становления соучредителем фирмы - опасности и возможные угрозы
Можно ли обналичить мат. капитал до 3 лет. и вообще чем грозит незаконная обналичка мат. капитала?
Проблемы с выходом из фирмы - Что делать, если номинальный учредитель хочет выйти из ООО
Возможности и риски открытия фирмы без уплаты НДС - преимущества, последствия и способы избежать налога
Учреждение ООО и обналичивание крупных сумм на карты – какие риски присутствуют?
Легальность работы водителя с доверенностью на фирме и потенциальные риски для организации
Меня вызывают на допрос в качестве свидетеля по продаже оформленных фирм - какие угрозы могут возникнуть?
Обналичка кредитной карты в ИП - законность, налоговые вопросы и преимущества
Доказать заинтересованность этого лица в этой фирме не составляет труда.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут