Чем может грозить обналичка с фирм и как это можно доказать?
Вопрос №9122949
из г. Тамбов
опубликован 15.12.2015, 09:24
опубликован 15.12.2015, 09:24
Чем может грозить обналичка с фирм и как это можно доказать?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Если фирма занимается обналичкой, то как правило ей инкриминируют незаконную банковсковскую деятельность и сопутствующий набор статей. Если Вы пользовались их услугами и это вскрылось, то готовьтесь к налоговым составам
15.12.2015, 09:38
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 6 лет
Первый ответ получен через 6 минут
доказать могут следователи. а грозит уголовной ответственностью по нескольким статьям и реальным сроком
15.12.2015, 09:30
Юристы ОнЛайн: 50 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
630
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 555
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 304
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
81
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 536
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 615
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9
302
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 509
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 881
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 033
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
4
5 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
619
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 580
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 787
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 731
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 187
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 060
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 430
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 343
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
446
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Астрахань
Евграфова Е.А.
5
31 138
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 309
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
462
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Березовский А.М.
5
2 013
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Риски и последствия становления соучредителем фирмы - опасности и возможные угрозы
Можно ли обналичить мат. капитал до 3 лет. и вообще чем грозит незаконная обналичка мат. капитала?
Проблемы с выходом из фирмы - Что делать, если номинальный учредитель хочет выйти из ООО
Возможности и риски открытия фирмы без уплаты НДС - преимущества, последствия и способы избежать налога
Учреждение ООО и обналичивание крупных сумм на карты – какие риски присутствуют?
Легальность работы водителя с доверенностью на фирме и потенциальные риски для организации
Меня вызывают на допрос в качестве свидетеля по продаже оформленных фирм - какие угрозы могут возникнуть?
Обналичка кредитной карты в ИП - законность, налоговые вопросы и преимущества
Доказать заинтересованность этого лица в этой фирме не составляет труда.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут