Банк требует открыть новый счет - законно ли это?
Вопрос №10680400
из г. Санкт-Петербург
опубликован 30.05.2016, 15:31
опубликован 30.05.2016, 15:31
Деньги были перечислены с ООО на ИП, затем с ИП был сделан платеж на физ. лицо. Банк запросил документы на проверку. Документы были предоставлены, но банк счел их сомнительными. Мы отозвали платеж и оформили возврат денежных средств. Теперь банк предлагает вернуть деньги, если ИП откроет новый р/с в другом банке. Законно ли действия банка? Спасибо.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 9 лет
Первый ответ получен через 8 минут
Надо изучать документы.
Если не согласны с действиями банка - подавайте жалобу в ЦБ РФ.
30.05.2016, 15:39
Юристы ОнЛайн: 78 из 47 457 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
1 980
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 182
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 360
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 593
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 215
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
92
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 487
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 725
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 696
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
223
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 260
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 742
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 574
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 815
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 448
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
326
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 141
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 994
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 566
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 585
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 311
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
5
1 266
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.5
43 761
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.7
3 245
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Бинбанк блокирует карту и счет, требует документы - возможно ли получить выплату из кассы?
Как вернуть деньги, оставшиеся на счетах ИП и ООО после отзыва лицензии у банка?
Необходимость нового заявления по отказу от ошибочно перечисленных средств на карту и возможные последствия
Банк требует предоставить документы о расходе денежных средств на ремонт - насколько законно такое требование?
Перечисление НДФЛ при переводе денежных средств с карты банка на карту стороннего банка - правомерно ли это?
Платеж в адрес организации с отозванной лицензией - где искать свои деньги?
Банк требует от физического лица подтверждение происхождения средств при получении займа от ООО Х
Задержка перевода денежных средств с расчетного счета ИП на личную карту
Законность отказа банка в выдаче денежных средств по нотариально заверенной доверенности - анализ нормативно-правовой базы
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут