Банк требует открыть новый счет - законно ли это?
Вопрос №10680400
из г. Санкт-Петербург
опубликован 30.05.2016, 15:31
опубликован 30.05.2016, 15:31
Деньги были перечислены с ООО на ИП, затем с ИП был сделан платеж на физ. лицо. Банк запросил документы на проверку. Документы были предоставлены, но банк счел их сомнительными. Мы отозвали платеж и оформили возврат денежных средств. Теперь банк предлагает вернуть деньги, если ИП откроет новый р/с в другом банке. Законно ли действия банка? Спасибо.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
2 юриста дали 2 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 9 лет
Первый ответ получен через 8 минут
Надо изучать документы.
Если не согласны с действиями банка - подавайте жалобу в ЦБ РФ.
30.05.2016, 15:39
Юристы ОнЛайн: 39 из 47 464 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
891
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
1 057
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 324
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
681
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
2 263
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
398
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 557
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 926
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
5
8 079
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 078
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.9
36 206
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.9
8 434
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 032
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 062
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Степанов В.И.
4.8
22 188
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Тула
Смирнов Д.В.
4.8
10 096
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
236
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Ростов-на-Дону
Быков И.Б.
5
5 457
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Горбунова И.В.
5
1 240
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Леонтьев М.О.
5
384
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Митюшкина А.Д.
5
71
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Петровский Н. М.
5
112
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Бинбанк блокирует карту и счет, требует документы - возможно ли получить выплату из кассы?
Как вернуть деньги, оставшиеся на счетах ИП и ООО после отзыва лицензии у банка?
Необходимость нового заявления по отказу от ошибочно перечисленных средств на карту и возможные последствия
Банк требует предоставить документы о расходе денежных средств на ремонт - насколько законно такое требование?
Перечисление НДФЛ при переводе денежных средств с карты банка на карту стороннего банка - правомерно ли это?
Платеж в адрес организации с отозванной лицензией - где искать свои деньги?
Банк требует от физического лица подтверждение происхождения средств при получении займа от ООО Х
Задержка перевода денежных средств с расчетного счета ИП на личную карту
Законность отказа банка в выдаче денежных средств по нотариально заверенной доверенности - анализ нормативно-правовой базы
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут