Банк требует открыть новый счет - законно ли это?
Вопрос №10680400
из г. Санкт-Петербург
опубликован 30.05.2016, 15:31
опубликован 30.05.2016, 15:31
Деньги были перечислены с ООО на ИП, затем с ИП был сделан платеж на физ. лицо. Банк запросил документы на проверку. Документы были предоставлены, но банк счел их сомнительными. Мы отозвали платеж и оформили возврат денежных средств. Теперь банк предлагает вернуть деньги, если ИП откроет новый р/с в другом банке. Законно ли действия банка? Спасибо.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 9 лет
Первый ответ получен через 8 минут
Надо изучать документы.
Если не согласны с действиями банка - подавайте жалобу в ЦБ РФ.
30.05.2016, 15:39
Юристы ОнЛайн: 74 из 47 454 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 391
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.9
23 728
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
4.5
5 176
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.8
4 715
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8
46 201
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
5 863
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 779
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
5
16 515
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 413
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 349
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.7
25 864
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.5
44 298
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 346
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
2 851
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.8
7 988
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.8
24 168
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Махачкала
Исаева Е.Ю.
4.8
43 142
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.8
150 872
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
4.3
1 031
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 602
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
954
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.7
1 421
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8
3 186
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 42 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Долженко С.Г.
4.8
3 205
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Бинбанк блокирует карту и счет, требует документы - возможно ли получить выплату из кассы?
Как вернуть деньги, оставшиеся на счетах ИП и ООО после отзыва лицензии у банка?
Необходимость нового заявления по отказу от ошибочно перечисленных средств на карту и возможные последствия
Банк требует предоставить документы о расходе денежных средств на ремонт - насколько законно такое требование?
Перечисление НДФЛ при переводе денежных средств с карты банка на карту стороннего банка - правомерно ли это?
Платеж в адрес организации с отозванной лицензией - где искать свои деньги?
Банк требует от физического лица подтверждение происхождения средств при получении займа от ООО Х
Задержка перевода денежных средств с расчетного счета ИП на личную карту
Законность отказа банка в выдаче денежных средств по нотариально заверенной доверенности - анализ нормативно-правовой базы
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут