Напишу прямо, у моей подруги произошла такая ситуация: она отправила деньги.
Вопрос №11007082
из г. Москва
опубликован 12.07.2016, 02:20
опубликован 12.07.2016, 02:20
Напишу прямо, у моей подруги произошла такая ситуация: она отправила деньги
предоплату 1200$ человеку в интернете, ей в ответ пришли 2400$ через 15 минут на western union на ее паспортные данные, она забрала эти деньги и потратила, закрыла все свои долги по кредитам. Происхождение этих денег неизвестно, это "серые" или "грязные" деньги вероятнее всего. Могут ли у нее из-за этого перевода возникнуть какие-то реальные проблемы с законом и если они могут быть, то какие и как примерно действовать, чтобы избежать наказания?
Как она объяснила мне, она связались на закрытом форуме "карточных мошенников" с людьми, которые таким образом через неё отмыли деньги непонятного происхождения, выплатив ей 50% за услугу отмыва на её и имя и паспортные данные, теперь она боится, что её посадят в тюрьму, ночами не спит. То есть реальной угрозы нет и что-то доказать очень тяжело? И оснований забрать у нее эти деньги реальных нет? Город Киев. Спасибо!
Читать ответы (0)
Юристы ОнЛайн: 11 из 47 457 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 606
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 020
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 676
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 815
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 051
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Кострома
Рокотова Л.П.
5
2 678
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Подруга отправила предоплату через интернет и получила удвоенную сумму - возможные правовые последствия и как избежать наказания
Осторожность при продаже вещей в интернете - как избежать мошенничества и защитить себя
Оплата через Western Union - Мошенничество или невнимательность? Разбираемся в ситуации
Как доказать происхождение средств при инвестировании в зарубежную страховую компанию?
Как защитить свои персональные данные от злоупотреблений в интернете - история с нарушением конфиденциальности.
Как проверить перевод денег через Western Union, чтобы не попасть на мошенничество?
Как вернуть свои сбережения после переезда в РФ - советы и рекомендации
Источник происхождения средств для покупки квартиры - многолетние сбережения семьи, подарки и долги
Аферист на Avito - как доказать мошенничество и вернуть деньги?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут