Подруга отправила предоплату через интернет и получила удвоенную сумму - возможные правовые последствия и как избежать наказания

Вопрос №11007034 из г. Киев
опубликован 12.07.2016, 01:51

Напишу прямо, у моей подруги произошла такая ситуация: она отправила деньги предоплату 1200$ человеку в интернете, ей в ответ пришли 2400$ через 15 минут на western union на ее паспортные данные, она забрала эти деньги и потратила, закрыла все свои долги по кредитам. Происхождение этих денег неизвестно, это "серые" или "грязные" деньги вероятнее всего. Могут ли у нее из-за этого перевода возникнуть какие-то реальные проблемы с законом и если они могут быть, то какие и как примерно действовать, чтобы избежать наказания? Город Киев. Спасибо!

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Заяц Валерий Алексеевич

Юрист Белгород, стаж 24 года

4.5 1684 отзыва

Фантастика. Наказания никакого не будет, но в суд обратиться и взыскать необоснованное обогащение не исключаю.

12.07.2016, 01:59

Спасибо, а на каком основании эти деньги могут отнять? Как она объяснила, она связалась на каком-то закрытом форуме "карточных мошенников" с людьми, которые отправляют ворованные деньги за 50%, таким образом через Вас (неё) их отмывают частично, снимая с себя какую-либо ответственность. Теперь она ночами не спит, боится, что за ней прийдут и посадят в тюрьму. Подскажите пожалуйста в такой ситуации что-то грозит реальное?

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 24 года
Первый ответ получен через 8 минут

Михаил

Автор вопроса

0 отзывов

Как она объяснила мне, она связались на закрытом форуме "карточных мошенников" с людьми, которые таким образом через неё отмыли деньги непонятного происхождения, выплатив ей 50% за услугу отмыва на её и имя и паспортные данные, теперь она боится, что её посадят в тюрьму, ночами не спит. То есть реальной угрозы нет и что-то доказать очень тяжело? И оснований забрать у нее эти деньги реальных нет? Спасибо!

12.07.2016, 02:05

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 56 из 47 464 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Подруга отправила предоплату через интернет и получила удвоенную сумму - возможные правовые последствия и как избежать наказания

Похожие вопросы

После приема \'грязных\' денег через Western Union, возможны ли негативные законные последствия для подруги из Киева?

Напишу прямо, у моей подруги произошла такая ситуация: она отправила деньги.

Как защитить себя от мошенников после подписания расписки о долге через интернет?

Меня обманули в интернете - развод с девушкой, деньги отправлены и она не отвечает. Что делать? Полиция или собственное возмездие?

Женщина предлагает пожертвовать деньги перед смертью, но адвокат требует удостоверения личности и номера карты.

Скажите пожалуйста что будет если человек переводил деньги на карту на добровольной основе а теперь требует вернуть их обратно?

Хочу вернуть деньги которые дал на покупку автомобиля своей девушке (жене будущей)