Подруга отправила предоплату через интернет и получила удвоенную сумму - возможные правовые последствия и как избежать наказания

Вопрос №11007034 из г. Киев
опубликован 12.07.2016, 01:51

Напишу прямо, у моей подруги произошла такая ситуация: она отправила деньги предоплату 1200$ человеку в интернете, ей в ответ пришли 2400$ через 15 минут на western union на ее паспортные данные, она забрала эти деньги и потратила, закрыла все свои долги по кредитам. Происхождение этих денег неизвестно, это "серые" или "грязные" деньги вероятнее всего. Могут ли у нее из-за этого перевода возникнуть какие-то реальные проблемы с законом и если они могут быть, то какие и как примерно действовать, чтобы избежать наказания? Город Киев. Спасибо!

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Заяц Валерий Алексеевич

Юрист Белгород, стаж 24 годa

4.5 1684 отзывa

Фантастика. Наказания никакого не будет, но в суд обратиться и взыскать необоснованное обогащение не исключаю.

12.07.2016, 01:59

Спасибо, а на каком основании эти деньги могут отнять? Как она объяснила, она связалась на каком-то закрытом форуме "карточных мошенников" с людьми, которые отправляют ворованные деньги за 50%, таким образом через Вас (неё) их отмывают частично, снимая с себя какую-либо ответственность. Теперь она ночами не спит, боится, что за ней прийдут и посадят в тюрьму. Подскажите пожалуйста в такой ситуации что-то грозит реальное?

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 8 минут

Михаил

Автор вопроса

0 отзывов

Как она объяснила мне, она связались на закрытом форуме "карточных мошенников" с людьми, которые таким образом через неё отмыли деньги непонятного происхождения, выплатив ей 50% за услугу отмыва на её и имя и паспортные данные, теперь она боится, что её посадят в тюрьму, ночами не спит. То есть реальной угрозы нет и что-то доказать очень тяжело? И оснований забрать у нее эти деньги реальных нет? Спасибо!

12.07.2016, 02:05

Спросить юриста