После приема \'грязных\' денег через Western Union, возможны ли негативные законные последствия для подруги из Киева?

Вопрос №11007102 из г. Киев
опубликован 12.07.2016, 02:38

Пишу, как есть, прямо, у моей подруги произошла такая ситуация: она отправила деньги предоплату 1200$ человеку в интернете, ей в ответ пришли 2400$ через 15 минут на western union на ее паспортные данные, она забрала эти деньги и потратила, закрыла все свои долги по кредитам. Происхождение этих денег неизвестно, это "серые" или "грязные" деньги вероятнее всего. Могут ли у нее из-за этого перевода возникнуть какие-то реальные проблемы с законом и если они могут быть, то какие и как примерно действовать, чтобы избежать наказания? Как она объяснила мне, она связались на закрытом форуме "карточных мошенников" с людьми, которые таким образом через неё отмыли деньги непонятного происхождения, выплатив ей 50% за услугу отмыва на её и имя и паспортные данные, теперь она боится, что её посадят в тюрьму, ночами не спит. То есть реальной угрозы нет и что-то доказать очень тяжело? И оснований забрать у нее эти деньги реальных нет? Город Киев. Спасибо!

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Почекай Денис Александрович

Адвокат Донецк

4.3 128 отзывов

Не совсем понятно, в чем заключается мошенничество и за что наказывать по сути.

12.07.2016, 06:30

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 3 часа

8 800 505-91-11

Незаконне збагачення без достатніх підстав на то.Можливо повернути ці гроші

12.07.2016, 21:37

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Похожие темы:
Паспортные данные
Забрать деньги
Происхождение денег

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 29 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

После приема \'грязных\' денег через Western Union, возможны ли негативные законные последствия для подруги из Киева?

Похожие вопросы

Подруга отправила предоплату через интернет и получила удвоенную сумму - возможные правовые последствия и как избежать наказания

Напишу прямо, у моей подруги произошла такая ситуация: она отправила деньги.

Как защитить себя от мошенников после подписания расписки о долге через интернет?

Мне пришло уведомление, что я победитель соцсетей, и мой выигрыш составил 234 т. Это фэйк?

Меня обманули в интернете - развод с девушкой, деньги отправлены и она не отвечает. Что делать? Полиция или собственное возмездие?

Женщина предлагает пожертвовать деньги перед смертью, но адвокат требует удостоверения личности и номера карты.

Карта подруги арестована, а мои деньги списали приставы. Можно ли их вернуть?