После приема \'грязных\' денег через Western Union, возможны ли негативные законные последствия для подруги из Киева?
Вопрос №11007102
из г. Киев
опубликован 12.07.2016, 02:38
опубликован 12.07.2016, 02:38
Пишу, как есть, прямо, у моей подруги произошла такая ситуация: она отправила деньги
предоплату 1200$ человеку в интернете, ей в ответ пришли 2400$ через 15 минут на western union на ее паспортные данные, она забрала эти деньги и потратила, закрыла все свои долги по кредитам. Происхождение этих денег неизвестно, это "серые" или "грязные" деньги вероятнее всего. Могут ли у нее из-за этого перевода возникнуть какие-то реальные проблемы с законом и если они могут быть, то какие и как примерно действовать, чтобы избежать наказания?
Как она объяснила мне, она связались на закрытом форуме "карточных мошенников" с людьми, которые таким образом через неё отмыли деньги непонятного происхождения, выплатив ей 50% за услугу отмыва на её и имя и паспортные данные, теперь она боится, что её посадят в тюрьму, ночами не спит. То есть реальной угрозы нет и что-то доказать очень тяжело? И оснований забрать у нее эти деньги реальных нет? Город Киев. Спасибо!
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Не совсем понятно, в чем заключается мошенничество и за что наказывать по сути.
12.07.2016, 06:30
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 3 часа
Незаконне збагачення без достатніх підстав на то.Можливо повернути ці гроші
12.07.2016, 21:37
Юристы ОнЛайн: 9 из 47 457 Поиск Регистрация
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 815
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Саратов
Логак Б.М.
2
20 929
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 116
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Красноярск
Кириллов А. В.
5
4 839
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Напишу прямо, у моей подруги произошла такая ситуация: она отправила деньги.
Как защитить себя от мошенников после подписания расписки о долге через интернет?
Мне пришло уведомление, что я победитель соцсетей, и мой выигрыш составил 234 т. Это фэйк?
Меня обманули в интернете - развод с девушкой, деньги отправлены и она не отвечает. Что делать? Полиция или собственное возмездие?
Женщина предлагает пожертвовать деньги перед смертью, но адвокат требует удостоверения личности и номера карты.
Карта подруги арестована, а мои деньги списали приставы. Можно ли их вернуть?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут