Как избежать наказания и уменьшить штраф за нарушение валютных операций?
Вопрос №11023973
из г. Москва
опубликован 14.07.2016, 10:45
опубликован 14.07.2016, 10:45
В декабре 15 г. организация оформила паспорт сделки, тогда же получила оплату и произвела отгрузку товара в Киргизию. Только сейчас выяснились, что мы не представили в банк справку о валютных операциях и справку о подтверждающих документах. Сами справки пока еще в банк не предоставляли. Я так понимаю, что как только мы эти справки предоставим, дело об административном нарушении тут же на нас откроют. Организация у нас маленькая, практически не работает сейчас, минимальный штраф в 80 тыс. руб. за 2 нарушения окончательно организацию уничтожит. Есть ли возможность как то избежать наказания или максимально уменьшить штраф? Возможно ли это, если мы так и не представим в банк справки?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Пробуйте предоставить справки в банк, далее ссылайтесь на малозначительность проступка, кадровые перестановки, не все сотрудники всё знают и т.д. Ну а вообще вероятность положительного исхода дела, ничтожно мала, 80.000 это минималка, ниже нет, а значит на них запросто можно попасть.
14.07.2016, 21:28
Оценка автора вопроса:
Я все понял, благодарю!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 10 часов
Юристы ОнЛайн: 74 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 718
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
416
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 437
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 563
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
232
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 315
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 944
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 932
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
272
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 990
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 273
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 196
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
5
8 717
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 878
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 42 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Долженко С.Г.
4.9
3 267
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 039
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 554
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
381
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
432
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 007
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.7
3 294
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Астрахань
Евграфова Е.А.
5
31 121
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Вологда
Максимова Е.В.
5
1 204
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 927
отзывов
Спросить
Юридические услуги в Москва
Похожие вопросы
Запрос на справку о прошлом административном правонарушении по наркотикам перед трудоустройством на море
Незаверенные справки 2-НДФЛ - организация получила два штрафа и столкнулась с административным нарушением
Как справиться с административным правонарушением по наркотикам и получить справку о рекорде отсутствия судимости?
Письмо в налоговую - объяснительная нарушения сроков предоставления справки о подтверждающих документов
Возможное административное наказание за несвоевременную замену паспорта РФ и штраф по статье 19.15 в связи с утерей документа
Двойной штраф от Росфиннадзора за нарушение валютного законодательства - возможно ли смягчение наказания?
Штрафы за несвоевременное предоставление банку справок о валютных операциях при экспорте товаров в Беларусь
Судья увеличил штраф за просроченное административное нарушение - правомерно?
Как расчитать штраф для юридического лица за несколько однотипных нарушений валютного законодательства?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут