Как избежать наказания и уменьшить штраф за нарушение валютных операций?
Вопрос №11023973
из г. Москва
опубликован 14.07.2016, 10:45
опубликован 14.07.2016, 10:45
В декабре 15 г. организация оформила паспорт сделки, тогда же получила оплату и произвела отгрузку товара в Киргизию. Только сейчас выяснились, что мы не представили в банк справку о валютных операциях и справку о подтверждающих документах. Сами справки пока еще в банк не предоставляли. Я так понимаю, что как только мы эти справки предоставим, дело об административном нарушении тут же на нас откроют. Организация у нас маленькая, практически не работает сейчас, минимальный штраф в 80 тыс. руб. за 2 нарушения окончательно организацию уничтожит. Есть ли возможность как то избежать наказания или максимально уменьшить штраф? Возможно ли это, если мы так и не представим в банк справки?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Пробуйте предоставить справки в банк, далее ссылайтесь на малозначительность проступка, кадровые перестановки, не все сотрудники всё знают и т.д. Ну а вообще вероятность положительного исхода дела, ничтожно мала, 80.000 это минималка, ниже нет, а значит на них запросто можно попасть.
14.07.2016, 21:28
Оценка автора вопроса:
Я все понял, благодарю!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 10 часов
Юристы ОнЛайн: 14 из 47 463 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 589
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
125
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Балашиха
Маклер А. Г.
5
106
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
357
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 133
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 459
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
223
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 33 лет онлайн
г.Самара
Китаева И.В.
5
355
отзывов
Спросить
Юридические услуги в Москва
Похожие вопросы
Запрос на справку о прошлом административном правонарушении по наркотикам перед трудоустройством на море
Незаверенные справки 2-НДФЛ - организация получила два штрафа и столкнулась с административным нарушением
Как справиться с административным правонарушением по наркотикам и получить справку о рекорде отсутствия судимости?
Письмо в налоговую - объяснительная нарушения сроков предоставления справки о подтверждающих документов
Возможное административное наказание за несвоевременную замену паспорта РФ и штраф по статье 19.15 в связи с утерей документа
Двойной штраф от Росфиннадзора за нарушение валютного законодательства - возможно ли смягчение наказания?
Штрафы за несвоевременное предоставление банку справок о валютных операциях при экспорте товаров в Беларусь
Судья увеличил штраф за просроченное административное нарушение - правомерно?
Как расчитать штраф для юридического лица за несколько однотипных нарушений валютного законодательства?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут