Необходимые действия для привлечения бухгалтера к ответственности за незаконное обналичивание средств и хищение в ООО в 2015 году

Question

Есть необходимость привлечь к ответственности бухгалтера.
В 2015 г, на счет ООО собственником и Генеральным директором которого я являюсь, поступили средства, в размере 20 млн. р. Бухгалтер, действую на основании доверенности выданной мне, вывела деньги со счетов, незаконно обналичив их.
И передала эти деньги второму учредителю, который официально в уставе не оформлен. 
Фактически они, сговорившись, осуществили хищение.
Вопрос какие действия необходимо произвести, чтобы собрать на бухгалтера необходимые сведения, для подачи на нее дела в суд. 
На руках, пока только выписка по лицевому счету из банка.

Цехер Григорий Яковлевич · Accepted Answer

Вопрос какие действия необходимо произвести, чтобы собрать на бухгалтера необходимые сведения, для подачи на нее дела в суд. Суд - состязание сторон. Если не уверены в себе, Вам нужен адвокат. Нормы права. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Статья 48 1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АДВОКАТУРЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Статья 1. Адвокатская деятельность 1. Адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.

Шук Павел Семенович · Answer

Здравствуйте!

Заявление в полицию по факту присвоения и растраты

УДАЧИ   ВАМ

Лигостаева Антонина Васильевна · Answer

---Здравствуйте, а чего вы ждёте? подавайте заявление в ОБЭП . Ответственность за мошеннические действия предусматривается ст. 159 УК РФ. Удачи Вам и всего хорошего.

Мингазов Юрий Саитгареевич · Answer

Для  начала  заявление  в полицию,о хищении  денежных  средств.

Айдар Амирович · Answer

Понятное дело, что в полицию, понятное дело, что в суд.
1) Дело в том, что у меня на руках не осталось документа (доверенность или как она там) на основании которой бухгалтер производил свои действия. (доверял я на тот момент эитм людям) .
2) она выводила их путем обнала. Через фирмы однодневки. Я не знаю насколько эти действия доказуемы на сегодняшний день.
В связи с вышесказанным, прежде чем поднимать скандал, я хотел бы сначала собрать все документы и только потом уже с полной уверенностью идти в органы.
Поэтому и хочу узнать какие действия в банке необходимо сначала выполнить. Копии каких документов предварительно запросить.

Необходимые действия для привлечения бухгалтера к ответственности за незаконное обналичивание средств и хищение в ООО в 2015 году

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Похожие вопросы

Как защитить себя юридически, став главным бухгалтером в компании, где был факт отмывания денег руководством?

Кто несет ответственность за задолженность поставщику - новый или бывший собственник и гендиректор?

Можно ли взыскать задолженность одного ООО за другое, если собственники одни и те же?

Субсидиарная ответственность бывшего учредителя.

Я номинальный директор могу заблокировать счета компании?

Кто будет платить штраф ООО если нет денег у фирмы?

Определение виновного и взыскание украденных денежных средств - анализ ситуации с бухгалтером и интернет-банком

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59